Hvad er kontrolkontoret for udenlandske aktiver?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er en del af det amerikanske finansministerium. Det kom til under administration af præsident Harry Truman. Siden starten blev dens mål udvidet til at gøre det muligt for kontoret at hjælpe med at bekæmpe kriminalitet og levere retfærdighed ved at udvikle programmer, der har en negativ indvirkning på kriminelle udenlandske parters aktiver. Eksempler på programmer, som OFAC har implementeret inkluderer listen over specielt udpegede statsborgere (SDN), sanktioner mod narkotikahandel og diamanthandel.

Office of Foreign Assets Control stammer fra Office of Foreign Funds Control (FFC). Det amerikanske finansministerium siger, at FFC var et forebyggelsesprogram, der var designet til "at forhindre nazistisk brug af de okkuperede landenes beholdning af udenlandsk valuta og værdipapirer og for at forhindre tvungen repatriering af midler, der tilhørte statsborgere i disse lande." Assets Control, der blev til i december 1950 under Truman-administrationen, har udviklet et meget bredere sæt mål.

OFAC fokuserer på moderne samfundstrusler, som inkluderer useriøse regimer, narkotikasmuglere og terrorister. Processen, hvormed dette opnås, kan variere. Programmer kan indføre sanktioner eller handelsembargoer eller fryse bankkonti, der er i amerikansk jurisdiktion.

Generelt begynder processen med enten udøvende ordrer eller lovgivning vedrørende et bestemt spørgsmål, såsom en terrororganisations forsøg på at købe masseødelæggelsesvåben. Undertiden er de handlinger, der udføres af Office of Foreign Assets Control, koordineret med FN's initiativer (FN) eller udenlandske allieredes. OFAC's rolle i disse tilfælde er at udvikle programmer, der hjælper med at nå det tilsigtede mål.

OFACs handlinger kan have potentialet til at påvirke offentligheden. Visse programmer involverer for eksempel at underkaste visse parter, såsom narkotikahandel, forbudte transaktionsregler. Når dette sker, mister amerikanske folk deres ret til at indgå i økonomiske eller handelsmæssige aftaler med disse personer. Amerikanske folk kan ifølge Department of Treasury være amerikanske statsborgere og bosiddende udlændinge, der er overalt i verden, mennesker på amerikansk jord og indbyggede enheder, der opererer i USA.

Office of Foreign Assets Control spiller også rollen som overvågning af de programmer, det udvikler. Overtrædere af OFAC-programmer kan udsættes for store bøder. Parter, der ofte engagerer sig i internationale anliggender, kan derfor ønsker at gøre sig bekendt med kontorets programmer og de parter, der er underlagt dem. Disse oplysninger offentliggøres på OFACs websted.