Hvad er kontoret for udenlandske aktiver kontrol?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er en del af USAs (US) Department of the Treasury. Det kom til under administration af præsident Harry Truman. Siden starten er dens mål udvidet for at gøre det muligt for kontoret at hjælpe med at bekæmpe kriminalitet og levere retfærdighed ved at udvikle programmer, der har en negativ indvirkning på strafferetlige partiers aktiver. Eksempler på programmer, som OFAC har implementeret, inkluderer de specielt udpegede statsborgere (SDN) -liste, mod narkotikahandel og sanktioner af diamanthandel.

Kontoret for udenlandske aktiver kontrolstammer fra kontoret for udenlandske fonde kontrol (FFC). Det amerikanske finansministerium siger, at FFC var et forebyggelsesprogram, der var designet "til at forhindre nazistisk brug af de besatte landenes beholdning af valuta og værdipapirer og for at forhindre tvangsrepatriering af midler, der tilhører statsborgere i disse lande." Kontoret for udenlandske aktiver kontrol, der kom til i december 1950 Under Truman -administrationen har udviklet et meget bredere sæt mål.

OFAC fokuserer på moderne samfundstrusler, der inkluderer useriøse regimer, narkotikahandel og terrorister. Den proces, hvormed dette opnås, kan variere. Programmer kan pålægge sanktioner eller handelsembargo eller fryse bankkonti, der er i amerikansk jurisdiktion.

Generelt begynder processen med enten udøvende ordrer eller lovgivning vedrørende et bestemt spørgsmål, såsom en terrororganisations forsøg på at købe masseødelæggelsesvåben. Undertiden er de handlinger, der er truffet af kontoret for udenlandske aktiver, i koordinering med De Forenede Nationers (FN) -initiativer eller udenlandske allieredes. OFAC's rolle i disse tilfælde er at udvikle programmer, der hjælper med at nå det tilsigtede mål.

OFACs handlinger kan have potentialet til at påvirke offentligheden. Visse programmer involverer for eksempel at udsætte visse pArties, såsom narkotikahandel, til forbudte transaktionsregler. Når dette sker, mister amerikanske mennesker deres ret til at deltage i finansielle eller handelsaftaler med disse personer. Amerikanske mennesker kan ifølge Department of Treasury være amerikanske borgere og bosiddende udlændinge, der er overalt i verden, mennesker på amerikansk jord og indarbejdede enheder, der opererer i USA.

Kontoret for udenlandske aktiver kontrol spiller også rollen som overvågning af de programmer, det udvikler. Overtrædere af OFAC -programmer kan blive udsat for heftige bøder. Parter, der ofte engagerer sig i internationale anliggender, kan derfor ønske at gøre sig bekendt med kontorets programmer og de parter, der er underlagt dem. Disse oplysninger offentliggøres på OFAC -webstedet.