Was sind die verschiedenen Arten von internationalem Handelsbetrug?

Internationaler Handelsbetrug ist für den Diebstahl großer Geldbeträge von Unternehmen und Einzelpersonen verantwortlich, aber die für einen solchen Betrug verantwortlichen Betrüger finden regelmäßig neue Ziele, da viele Menschen die gemeinsamen Betrugstypen nicht kennen. Phishing, an dem jemand teilnimmt, der viele verschiedene Adressen per E -Mail und nach sensible Informationen befragt, ist eine der häufigsten Arten von internationalem Handelsbetrug. In einem Kreditbrief betrügt, dass jemand einen Kreditbrief für minderwertige oder nicht existierende Waren erstellt und dann das Geld einsteckt. Treuhäutenbetrugs umfassen internationale Betrüger, die realistisch aussehende Treuhandwebsites verwenden, um Geld vom Benutzer zu stehlen. Viele Betrüger senden auch gefälschte Geldbestellungen und Schecks an legitime Unternehmen.

Ein Phishing -Betrug tritt normalerweise auf zwei Arten mit internationalem Handelsbetrug auf. Am häufigsten betrifft jemand, der dem Empfänger sagtenthält, dass er oder sie Anspruch auf eine große Geldsumme hat. Dieses Geld stammt angeblich entweder von einem Verwandten oder einer Bank, die nicht sehen möchte, dass das Geld an die Regierung geht, und der Haken ist, dass der Empfänger das Geld sammeln kann, wenn er oder sie sensible Informationen sendet. Die zweite Methode besteht darin, dass die E -Mail so angezeigt wird, als ob sie von einer legitimen internationalen Bank oder einem legitimen Unternehmen der Empfänger fällt, und um Benutzer zu bitten, ihre persönlichen Daten zu aktualisieren. In beiden Fällen versuchen die Betrüger, die Sozialversicherungsnummer des Benutzers, die Kreditkartennummer, das Bankname und das Passwort oder andere vertrauliche Informationen zu erhalten.

Es tritt ein internationaler Treuhandtriebsbetrug auf, wenn jemand ein Produkt von jemandem kauft. Um das Geld zu überweisen, schlägt der Betrüger vor, einen Treuhanddienst zu verwenden. Das Problem ist, dass der Betrüger eine Website erstellt hat, die nur wie ein Treuhanddienst aussieht. Anstelle einer legitimen Geldübertragung, bei der der Betrüger nach dem Versenden eines Produkts Geld bekommt, die Betrügerinr in diesem Fall bekommt das Geld sofort und der Benutzer erhält nichts.

Kreditbriefe, Bankbriefe, die die Zahlung eines Artikels versprechen, sind am legitimen internationalen Handel beteiligt, aber Betrüger wissen auch, wie sie diese für internationalen Handelsbetrug verwenden können. Der Betrüger verspricht, einen Gegenstand zu versenden, und das Opfer gibt ihm den Kreditbrief. Zu diesem Zeitpunkt findet der Betrüger eine Institution, die bereit ist, das Kreditschreiben ohne Dokumente abzuzahlen, die zeigen, dass die Produkte versendet wurden, oder der Betrüger versendet eine leere Schachtel, um die erforderlichen Versanddokumente zu erhalten. Dies bedeutet

Mit gefälschten Zahlungsanweisungen und Schecks sendet ein Betrüger das Dokument an einen Verkäufer. Der Scheck oder die Zahlungsanweisung ist für einen Betrag mehr als den Wert des Artikels, und der Betrüger fordert den Verkäufer auf, den zusätzlichen Betrag zu verdrehen. Nachdem der Draht abgeschlossen ist, hat der Betrüger das zusätzliche Geld, während das Opfer t bezahlen mussDer volle Betrag des Schecks, wenn die Bank herausfindet, dass es falsch ist.