¿Cómo elijo los mejores servicios de diligencia debida?

Realizar una investigación adecuada antes de celebrar cualquier acuerdo o contrato importante puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de esa relación. Este proceso de investigación se conoce como diligencia debida, y se realiza antes de la consumación de cualquier acuerdo. Encontrar los servicios de diligencia debida apropiadas puede basarse en la industria en la que se llega a un acuerdo. Ya sea una fusión o adquisición, la compra de propiedades inmobiliarias o una inversión en una empresa, hay servicios para respaldar este proceso de investigación. El servicio correcto se puede encontrar en redes con otros participantes de la industria en conferencias y seminarios, realizando una búsqueda en línea o trabajando los teléfonos.

Antes de contratar a otra empresa o parte para ayudar con un proceso de investigación para cualquier nueva empresa o relación, los servicios de diligencia debida pueden comenzar internamente. Se crea una lista de verificación que reducirá el proceso de selección o descartará partes no calificadas. Si es una empresa de inversión,El historial de desempeño en los últimos años debe analizarse, comparando las expectativas financieras con resultados reales. También se deben examinar otras relaciones clave. Todas estas actividades forman parte de los servicios de diligencia debida que se pueden combinar con la contratación de una empresa externa.

Existen diferentes tipos de servicios de diligencia debida, incluida la diligencia debida de investigación, que puede ser realizada por el personal de aplicación de la ley actual o anterior y son apropiados para acuerdos de inversión. La debida diligencia de investigación se puede encontrar en redes con pares de la industria o mediante el uso de una base de datos de inversión. Hay empresas de investigación que tienen personal de aplicación de la ley ex sobre el personal que conocen los tipos de banderas rojas que deben buscar en los antecedentes y el carácter de un individuo que podrían señalar un comportamiento fraudulento potencial. Un consultor de inversiones también podría recomendar un servicio de diligencia debida de inversión. ThiEl tipo S está diseñado para descubrir tendencias de fraude antes de que ocurra cualquier negligencia y puede evitar que los inversores institucionales y pequeños ingresen a un acuerdo de inversión fraudulento, como un esquema Ponzi, que es una estafa de inversión que paga ganancias con dinero destinado a invertir.

también se puede aplicar la diligencia debida de fusión y adquisición. Antes de que una corporación entra en un acuerdo que cambiará el futuro de ese negocio, tiene una responsabilidad con los accionistas, los empleados y una junta directiva para seleccionar la relación y las condiciones correctas. Una empresa puede contratar a un consultor de acuerdo y un abogado para apoyar el proceso de investigación e incluso puede asignar un personal interno clave para ayudar con el proceso.

Una empresa externa de terceros es especialmente vital si se produce un acuerdo en el extranjero cuando no es posible estar físicamente presente para comenzar el proceso de investigación. En este caso, una empresa que tiene presencia en la región en la que se está considerando un acuerdodebe comprometerse. Aquí es donde entra en juego las relaciones existentes con banqueros, consultores y compañeros de la industria y pueden conducir a la integración adecuada de los servicios de diligencia debida.