Comment choisir les meilleurs services de diligence raisonnable?
Effectuer des recherches appropriées avant de conclure tout accord ou contrat important peut faire la différence entre le succès ou l'échec de cette relation. Ce processus de validation est connu sous le nom de «due diligence», et il est effectué avant la conclusion de toute transaction. La recherche des services de diligence raisonnable appropriés peut être basée sur le secteur dans lequel un accord est conclu. Qu'il s'agisse d'une fusion ou d'une acquisition, de l'achat d'un bien immobilier ou d'un investissement dans une entreprise, des services soutiennent ce processus de vérification. Le bon service peut être trouvé soit en travaillant en réseau avec d'autres participants de l'industrie lors de conférences et de séminaires, soit en effectuant une recherche en ligne, soit en utilisant le téléphone.
Avant de faire appel à une autre société ou à une autre partie pour participer au processus de vérification de toute nouvelle entreprise ou relation, les services de diligence raisonnable peuvent commencer en interne. Une liste de contrôle est créée pour affiner le processus de sélection ou éliminer les parties non qualifiées. S'il s'agit d'un projet d'investissement, il convient d'analyser l'historique des performances des dernières années, en comparant les attentes financières aux résultats réels. D'autres relations clés devraient également être examinées. Ces activités font toutes partie des services de diligence raisonnable qui peuvent être associés à l’embauche d’une firme externe.
Il existe différents types de services de diligence raisonnable, y compris la diligence raisonnable en matière d'enquête, qui peuvent être assurés par le personnel des forces de l'ordre actuel ou ancien et sont appropriés pour les transactions d'investissement. La diligence raisonnable liée aux enquêtes peut être trouvée en mettant en réseau des homologues du secteur ou en utilisant une base de données sur les investissements. Il existe des entreprises de contrôle qui comptent d'anciens membres des forces de l'ordre qui connaissent les types de signaux d'alarme à rechercher dans les antécédents et le caractère d'un individu qui pourraient indiquer un comportement frauduleux potentiel. Un consultant en investissement peut également être en mesure de recommander un service de due diligence en matière d’investissement. Ce type est conçu pour détecter les tendances à la fraude avant toute faute professionnelle et peut empêcher les investisseurs tant institutionnels que petits de conclure un accord d’investissement frauduleux, tel qu’un stratagème de Ponzi, qui est une arnaque qui investit les bénéfices avec de l’argent destiné à être investi.
Une vérification préalable des fusions et acquisitions peut également être appliquée. Avant qu'une entreprise conclue un accord qui changera l'avenir de cette entreprise, elle a la responsabilité envers les actionnaires, les employés et un conseil d'administration de choisir la relation et les conditions appropriées. Une entreprise peut engager un consultant en matière de contrats et un avocat pour soutenir le processus de vérification, voire même affecter du personnel interne clé au processus.
Une société tierce externe est particulièrement essentielle si un accord est conclu à l'étranger lorsqu'il est impossible d'être physiquement présent pour commencer le processus de recherche. Dans ce cas, une entreprise présente dans la région faisant l'objet d'un accord devrait être engagée. C'est là que la mise en place de relations existantes avec les banquiers, les consultants et les pairs du secteur entre en jeu et peut conduire à l'intégration appropriée des services de due diligence.