Que sont les criminalistes financiers?

La criminalistique financière est l'analyse des informations financières à utiliser dans un cadre juridique.Cela peut inclure des affaires civiles ainsi que des affaires criminelles.Les experts de ce domaine ont généralement des diplômes de comptabilité ou de domaines connexes ainsi qu'une formation spéciale sur la façon d'appliquer leurs compétences aux affaires judiciaires.La formation garantit que les gens collectent et documentent correctement les informations, de sorte qu'il peut résister aux défis en matière de preuve dans les cas qui vont devant les tribunaux.

Dans les affaires civiles, la criminalistique financière peut être nécessaire pour documenter les circonstances d'une affaire ou fournir des informations générales.Par exemple, une entreprise qui demande la faillite pourrait utiliser un comptable qualifié pour justifier qu'elle a manqué de fonds, ne peut pas récupérer sous sa structure opérationnelle actuelle et a besoin d'une protection et d'une opportunité de réorganisation.De même, la criminalistique financière peut être utilisée pour identifier et tracer des actifs dans un cas où une partie en poursuit une autre pour le remboursement d'une dette ou un paiement d'un jugement.Le comptable pourrait montrer que l'intimé dans l'affaire a des actifs disponibles et devrait les rendre au demandeur.

Les enquêtes pénales utilisent également la criminalistique financière.Cela peut inclure l'évaluation des dossiers de preuves de fraude, de blanchiment d'argent et d'autres crimes de col blanc.Les agences gouvernementales peuvent utiliser des comptables.Les institutions financières peuvent embaucher des experts en médecine légale financière pour les aider avec la conformité réglementaire et les audits, dans le but de réduire la possibilité qu'ils soient impliqués dans une affaire pénale.Une banque, par exemple, pourrait demander de l'aide dans une campagne anti-blanchiment.

Les spécialistes dans ce domaine peuvent soutenir les équipes d'application de la loi et juridiques pendant qu'ils enquêtent et se préparent à des affaires.Au tribunal, le témoignage n'est pas toujours nécessaire, mais cela peut être utile.Des témoins experts en médecine légale financière doivent être en mesure de transmettre des informations clairement et naturellement au jury afin qu'elle puisse prendre une décision.Cela nécessite un ensemble différent de compétences;Tous les comptables, par exemple, ne peuvent pas expliquer leur profession en termes que les laïcs comprendront. La préparation du matériel pour le tribunal nécessite de respecter un certain nombre de normes.Les preuves doivent être maintenues en sécurité, avec une chaîne de garde pour s'assurer qu'elle est prise en compte à tout moment.Les experts en criminalistique financier doivent savoir comment gérer les données tout en maintenant son intégrité afin que les preuves ne soient pas jetées sur une technicité.Par exemple, si un auditeur laisse des documents sur le siège de la voiture tout en faisant des courses, la chaîne de garde est brisée et que les documents peuvent être exclus de la cour.