Qual è l'Ufficio per il controllo delle attività esteri?
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (USA). È nata sotto l'amministrazione del presidente Harry Truman. Fin dalla sua istituzione, i suoi obiettivi si sono espansi per consentire all'ufficio di aiutare a combattere il crimine e fornire giustizia sviluppando programmi che hanno un impatto negativo sulle attività dei partiti criminali stranieri. Esempi di programmi che OFAC ha implementato includono l'elenco dei Nationals (SDN) appositamente designato, le sanzioni del traffico di narcotici e le sanzioni commerciali di diamanti.
L'Ufficio del controllo delle attività esteri deriva dall'Ufficio di controllo dei fondi esteri (FFC). Il Dipartimento degli Stati Uniti del Tesoro afferma che la FFC era un programma di prevenzione progettato "per impedire l'uso nazista delle partecipazioni dei paesi occupati da cambio e titoli e per prevenire il rimpatrio forzato di fondi appartenenti a cittadini di tali paesi". L'Ufficio per il controllo delle attività esteri, che è nata nel dicembre 1950 Sotto l'amministrazione Truman, ha sviluppato una serie molto più ampia di obiettivi.
OFAC si concentra sulle moderne minacce sociali, che includono regimi canaglia, trafficanti di droga e terroristi. Il processo attraverso il quale viene raggiunto può variare. I programmi possono imporre sanzioni o embargo commerciali o congelare i conti bancari che si trovano nella giurisdizione degli Stati Uniti.
In generale, il processo inizia con gli ordini esecutivi o la legislazione in merito a una determinata questione, come il tentativo di un'organizzazione terroristica di acquistare armi di distruzione di massa. A volte le azioni intraprese dall'Ufficio per il controllo delle attività straniere sono in coordinamento con le iniziative delle Nazioni Unite (ONU) o quelle degli alleati stranieri. Il ruolo dell'OFAC in questi casi è quello di sviluppare programmi che aiutano a raggiungere l'obiettivo previsto.
Le azioni di OFAC possono avere il potenziale per influenzare il pubblico. Alcuni programmi, ad esempio, prevedono la sottoposta a determinati pArties, come i trafficanti di droga, per le regole di transazione proibite. Quando ciò accade, le persone statunitensi perdono il diritto di impegnarsi in accordi finanziari o commerciali con queste persone. Gli Stati Uniti, secondo il Dipartimento del Tesoro, possono essere cittadini statunitensi e alieni residenti che sono in qualsiasi parte del mondo, persone sul suolo statunitense e entità incorporate che operano negli Stati Uniti.
L'Ufficio di controllo delle risorse esteri svolge anche il ruolo del monitoraggio dei programmi che sviluppa. I trasgressori dei programmi OFAC possono affrontare multe pesanti. Le parti che comunemente si impegnano in affari internazionali possono quindi voler familiarizzare con i programmi dell'ufficio e le parti che sono soggette a loro. Queste informazioni sono rese pubbliche sul sito Web OFAC.