Cos'è la Due Diligence operativa?
La due diligence operativa è una revisione di un investimento condotto da una terza parte allo scopo di valutare i rischi e aiutare gli investitori a prendere decisioni informate sulle loro pratiche di investimento. In genere è impiegato con investimenti alternativi come gli hedge fund, poiché questi investimenti sono meno soggetti a regolamentazione. Senza i regolatori per tenere d'occhio le pratiche, gli investitori devono ricorrere ad altri metodi per monitorare i propri investimenti e valutare potenziali opportunità di investimento.
Nella due diligence operativa, un agente di un investitore o un gruppo di investitori esamina attentamente le condizioni associate a un investimento. L'agente esamina la struttura dell'amministrazione dell'investimento, insieme alle pratiche in termini di contabilità e ambiente di lavoro. Questa terza parte può ispezionare le attività e le passività dichiarate, esaminare lo sfondo dei dirigenti e confermare che l'investimento è conforme a tutte le norme e i regolamenti applicabili. Anche avere un'idea dell'ambiente di lavoro può far parte del lavoro, poiché a volte i segni rivelatori di problemi si presentano sotto forma di un ufficio ostile o spiacevole.
Queste informazioni vengono utilizzate per generare un rapporto di due diligence operativo. Il rapporto include anche una discussione sui rischi identificati e può confrontare e contrastare i rischi tra i diversi tipi di prodotti di investimento, o lasciare questo compito all'investitore. Il rapporto contiene informazioni dettagliate su come funziona l'investimento e può discutere di eventuali preoccupazioni della persona che prepara il rapporto sull'investimento, comprese le bandiere rosse che indicano problemi come la frode.
Un investitore può utilizzare un rapporto di due diligence operativo per prendere decisioni su come, quando e dove investire. Le recensioni sugli investimenti attuali sono importanti per gli investitori che vogliono confermare che i loro fondi sono sicuri e che desiderano l'opinione imparziale di terzi sull'andamento degli investimenti. In termini di potenziali investimenti, la ricerca approfondita è di solito fortemente consigliata in modo che gli investitori possano fare le scelte migliori per le loro esigenze ed evitare rischi inutili.
Le aziende che offrono servizi operativi di due diligence sono presenti in molte regioni del mondo. Diversi approcci possono essere utilizzati durante la revisione. Gli investitori possono trovare utile chiedere campioni e rivedere le politiche e i metodi utilizzati da diverse società prima di prendere una decisione su quale società desiderano utilizzare per la revisione di un investimento. Altri investitori possono anche essere in grado di fornire informazioni sulla migliore azienda per recensioni e ispezioni nella loro esperienza, così come le pubblicazioni rivolte agli investitori.