Cos'è la Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro?
La Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI) è un'organizzazione internazionale che ricerca l'attività di riciclaggio di denaro e formula raccomandazioni politiche per aiutare i governi a combatterla. Il Gruppo dei sette (G7) ha istituito questa organizzazione nel 1989 per rispondere alle crescenti preoccupazioni in merito all'ambito internazionale dell'attività di riciclaggio di denaro. A partire dal 2010, comprendeva oltre 35 nazioni membri, insieme a un certo numero di organizzazioni affiliate. Oltre a questi membri, il gruppo collabora con organizzazioni regionali antiriciclaggio e altri gruppi finanziari.
I membri del GAFI hanno tre missioni. Il primo è quello di ricercare le tecniche e le pratiche utilizzate dalle persone per riciclare denaro, prestando particolare attenzione alle tendenze mutevoli come i nuovi metodi per nascondere il reddito illegale. Il secondo è sviluppare linee guida per le nazioni membri da attuare nella lotta al riciclaggio di denaro. Il terzo prevede la valutazione delle nazioni per vedere se implementano le linee guida e per valutare il successo delle loro campagne antiriciclaggio.
Nel 1990, l'organizzazione ha pubblicato un elenco di 40 raccomandazioni per combattere l'attività finanziaria illecita. Revisiona periodicamente l'elenco per riflettere i cambiamenti politici che il gruppo pensa che i paesi membri dovrebbero fare per rimanere aggiornati. Il gruppo ha anche un elenco di nove "raccomandazioni speciali" per affrontare in modo specifico il finanziamento del terrorismo, sviluppato sulla scia degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti.
Come parte del suo lavoro per indirizzare i movimenti globali di fondi a scopi illeciti, la Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro ha anche una lista nera di nazioni. I paesi nella lista nera non cooperano con le raccomandazioni dell'organizzazione. Essere in questo elenco può avere gravi conseguenze, poiché le transazioni finanziarie originate o in viaggio verso quei paesi sono soggette a un controllo più intenso, che può rendere difficile fare affari a livello internazionale per quei governi e i loro cittadini.
La sede del GAFI è a Parigi. I membri si incontrano periodicamente per discutere delle raccomandazioni politiche, distribuire informazioni e lavorare sulle revisioni delle raccomandazioni dell'organizzazione. Considera anche le domande per i nuovi membri delle nazioni con un ruolo significativo da svolgere negli sforzi antiriciclaggio, nonché per le organizzazioni internazionali interessate a sostenere la missione del gruppo. I membri del pubblico possono accedere a comunicati stampa e altri annunci sul sito Web dell'organizzazione quando inducono nuovi membri o apportano modifiche alle raccomandazioni sulle politiche.