国際貿易詐欺の種類は何ですか？

国際貿易詐欺は、企業や個人からの大量のお金を盗む責任がありますが、多くの人々が一般的な詐欺の種類を知らないため、こうした詐欺の責任を負う詐欺師は定期的に新しい標的を見つける傾向があります。 多くの異なるアドレスに大量のメールを送り、機密情報を要求するフィッシングは、最も一般的なタイプの国際貿易詐欺の1つです。 信用状詐欺では、誰かが標準以下または存在しない商品の信用状を作成し、そのお金をポケットに入れます。 エスクロー詐欺は、ユーザーからお金を盗むために現実的な見栄えのエスクローWebサイトを使用する国際的な詐欺師を巻き込みます。 多くの詐欺師は、正規の企業に偽造の為替や小切手を送信します。

フィッシング詐欺は、通常、国際貿易詐欺の2つの方法のいずれかで発生します。 最も一般的なのは、受取人に多額の金銭を受け取る権利があることを伝える誰かが関与することです。 このお金は、親relativeから、またはお金が政府に送られることを望んでいない銀行から送られたものと思われます。 2番目の方法は、受信者が頻繁に使用する正当な国際銀行または企業からのものであるかのように電子メールを表示し、ユーザーに個人情報の更新を依頼することです。 どちらの場合も、詐欺師はユーザーの社会保障番号、クレジットカード番号、銀行名とパスワード、またはその他の機密情報を取得しようとしています。

エスクロー国際貿易詐欺は、誰かが誰かから製品を購入するときに発生します。 お金を転送するために、詐欺師はエスクローサービスの使用を提案します。 問題は、詐欺師がエスクローサービスのように見えるWebサイトを作成することです。 詐欺師が商品を送った後にお金を受け取る正当な送金の代わりに、この場合の詐欺師は即座にお金を受け取り、ユーザーは何も受け取りません。

信用状、アイテムの支払いを約束する銀行の手紙は合法的な国際貿易に関与していますが、詐欺師は国際貿易詐欺のためにこれらを使用する方法も知っています。 詐欺師はアイテムを発送することを約束し、被害者は彼または彼女に信用状を渡します。 この時点で、詐欺師は、商品が出荷されたことを示す文書なしに信用状を完済する機関を見つけるか、詐欺師が必要な出荷文書を入手するために空の箱を発送します。 つまり、詐欺師は約束されたお金を手に入れ、被害者はお金を失い、見返りに価値のあるものを手に入れることはできません。

偽のマネーオーダーと小切手では、詐欺師はドキュメントを売り手に送信します。 小切手または為替は、その商品の価値を超える金額のためのものであり、詐欺師は売り手に余分な金額を電信送金するよう依頼します。 電信送金が完了した後、詐欺師は余分なお金を受け取り、被害者は銀行が偽物だと判断したときに小切手を全額支払う必要があります。