国際貿易詐欺のさまざまな種類は何ですか？

国際貿易詐欺は、企業や個人からの大量のお金の盗難に対して責任を負いますが、そのような詐欺の責任者は、多くの人が一般的な詐欺タイプを知らないため、定期的に新しいターゲットを見つける傾向があります。フィッシングは、多くの異なる住所を大量に電子メールで送信し、機密情報を求めていることを含む、最も一般的なタイプの国際貿易詐欺の1つです。信用詐欺の手紙には、標準以下の商品または存在しない商品のために信用状を作成し、その後お金をポケットに入れることが含まれます。エスクロー詐欺には、現実的な外観のエスクローWebサイトを使用して、ユーザーからお金を盗む国際的な詐欺師が含まれます。多くの詐欺師は、偽造の郵便為替と小切手を正当な企業に送ります。

フィッシング詐欺は通常、国際貿易詐欺の2つの方法のいずれかで発生します。最も一般的なのは、誰かがレシピを伝えることを含みます彼または彼女に多額の資格があること。このお金は、おそらく親relativeまたは政府にお金が送られるのを見たくない銀行からのものであり、フックは、受信者が機密情報を送信した場合にお金を集めることができるということです。 2番目の方法は、メールが頻繁に頻繁に頻繁に行われる正当な国際銀行またはビジネスからのものであるかのように表示され、ユーザーに個人情報の更新を依頼することです。どちらの場合も、詐欺師はユーザーの社会保障番号、クレジットカード番号、銀行名とパスワード、またはその他の機密情報を取得しようとしています。

エスクロー国際貿易詐欺は、誰かが誰かから製品を購入すると発生します。お金を譲渡するために、詐欺師はエスクローサービスの使用を提案します。問題は、詐欺師がエスクローサービスのように見えるウェブサイトを作成したことです。詐欺師が製品を送った後にお金を得る正当な送金の代わりに、詐欺rこの場合、すぐにお金を受け取り、ユーザーは何も得られません。

クレジットの手紙、アイテムに対する支払いを約束する銀行の手紙は、合法的な国際貿易に関与していますが、詐欺師はこれらを国際貿易詐欺に使用する方法も知っています。詐欺師はアイテムを出荷することを約束し、被害者は彼または彼女に信用状を与えます。この時点で、詐欺師は、製品が出荷されたことを示す文書なしで信用状を返済する機関を見つけます。または、詐欺師は必要な出荷書類を取得するために空の箱を出荷します。これは、詐欺師が約束されたお金を手に入れることを意味しますが、被害者はお金を失い、見返りに価値がありません。

偽の為替と小切手を使用して、詐欺師は文書を売り手に送ります。小切手または郵便為替は、アイテムの価値を超える金額のものであり、詐欺師は売り手に追加の金額で配線するように頼みます。ワイヤーが完了した後、詐欺師は余分なお金を持っていますが、被害者はtを支払わなければなりません銀行が偽物であることがわかったとき、彼は小切手の全額です。