外国資産管理局は何ですか？

外国資産管理局（OFAC）は、米国（米国）財務省の一部です。ハリー・トルーマン大統領の政権の下で存在しました。創業以来、その目標は、刑事外国人の資産に悪影響を与えるプログラムを開発することにより、オフィスが犯罪と戦い、正義を実現できるようにするために拡大してきました。 OFACが実施したプログラムの例には、特別に指定された国民（SDN）リスト、カウンター麻薬人身売買制裁、ダイヤモンド取引制裁が含まれます。米国財務省は、FFCは「ナチスの占領国の外国為替および証券の保有を防止し、それらの国の国民に属する資金の強制送還を防ぐために」設計された予防プログラムであると述べています。 195年12月に生まれた外国資産管理局0トルーマン政権の下で、はるかに広い目標のセットを開発しました。これが達成されるプロセスは異なる場合があります。プログラムは、制裁を課したり、米国の管轄区域にある銀行口座を禁止したり、凍結したりする場合があります。

一般的に、このプロセスは、大量破壊兵器を購入しようとするテロ組織の試みなど、特定の問題に関する行政命令または法律のいずれかから始まります。時には、外国資産管理局が講じた行動は、国連（UN）イニシアチブまたは外国の同盟国のイニシアチブと連携している場合があります。これらのインスタンスにおけるOFACの役割は、意図した目標を達成するのに役立つプログラムを開発することです。

ofacの行動は、一般の人々に影響を与える可能性があるかもしれません。たとえば、特定のプログラムには、特定のp麻薬密売人などの芸術家は、取引規則を禁止するためです。これが起こると、米国の人々は、これらの個人との財政的または貿易取引に従事する権利を失います。米国の人々は、財務省によると、世界のどこにでもいる米国市民および居住者のエイリアン、米国の土壌、米国で活動する事業体を設立することができます。

外国資産管理局は、開発するプログラムを監視する役割も果たしています。 OFACプログラムの違反は、多額の罰金に直面する可能性があります。したがって、一般に国際問題に従事する当事者は、オフィスのプログラムとその対象となる当事者に慣れたいと思うかもしれません。この情報はOFACのWebサイトで公開されています。