外国資産管理局とは何ですか？

外国資産管理局（OFAC）は、米国（米国）財務省の一部です。 それは、ハリー・トルーマン大統領の管理下で存在しました。 設立以来、その目標は拡大し、事務所が犯罪者の資産に悪影響を与えるプログラムを開発することにより、犯罪と闘い、正義を提供できるようになりました。 OFACが実装したプログラムの例には、特別指定国民（SDN）リスト、麻薬取引人身売買制裁、およびダイヤモンド取引制裁が含まれます。

外国資産管理局は、外国資金管理局（FFC）に由来します。 米国財務省は、FFCは「占領国の外国為替と証券の保有をナチスが使用することを防ぎ、それらの国の国民に属する資金の強制送還を防ぐために設計された防止プログラムであった」と述べています。トルーマン政権下で1950年12月に誕生した資産管理は、はるかに幅広い目標を開発しました。

OFACは、不正政権、麻薬密売人、テロリストを含む現代の社会的脅威に焦点を当てています。 これを実現するプロセスは異なる場合があります。 プログラムは、制裁を課したり、禁輸措置を課したり、米国の管轄にある銀行口座を凍結したりする場合があります。

一般的に、このプロセスは、大量破壊兵器を購入しようとするテロ組織の試みなど、特定の問題に関する行政命令または法律から始まります。 外国資産管理局がとる行動は、国連（UN）のイニシアチブまたは外国同盟のイニシアチブと調整されている場合があります。 これらのインスタンスにおけるOFACの役割は、目的を達成するのに役立つプログラムを開発することです。

OFACの行動は、一般大衆に影響を及ぼす可能性がある。 たとえば、特定のプログラムでは、麻薬密売人などの特定の関係者に取引禁止規則を適用します。 これが起こると、米国の人々は、これらの個人と金融または貿易取引に従事する権利を失います。 財務省によると、米国の人々は、世界中のどこにでもいる米国市民および居住外国人、米国の土壌の人々、および米国で事業を営む法人であり得る。

外国資産管理局は、開発するプログラムを監視する役割も果たします。 OFACプログラムの違反者は多額の罰金に直面する可能性があります。 したがって、一般的に国際情勢に携わる締約国は、事務所のプログラムとそれらの対象となる政党に精通したいと思うかもしれません。 この情報はOFAC Webサイトで公開されます。