マネーロンダリング防止ジョブの種類は何ですか？

詳細な情報と謎を調査したい人にとっては、マネーロンダリング防止（AML）のキャリアは良い選択かもしれません。 銀行や金融機関にはマネーロンダリング対策の仕事があります。 さらに、経験豊富な調査員を雇うマネーロンダリング防止コンサルティング会社があります。 マネーロンダリング防止調査員の役職には、AMLコンプライアンスオフィサー、AML調査オフィサー、およびAML財務情報マネージャーが含まれます。

一般的に、マネーロンダリング防止の専門家は、マネーロンダリング防止の技術と規制に関する特別なトレーニングを受けた法医学会計士です。 この専門家は、政府機関を含む多くの情報源から提供された情報を使用して、金融機関の口座を通るお金の流れを追跡します。 専門家が頻繁に実行するタスクの1つは、疑わしいアクティビティを監視するように他の担当者を訓練することです。 マネーロンダリング防止の専門家は、すべての銀行システムと、マネーロンダリング防止コンサルタント会社などの外部ソースを使用します。

マネーロンダリング防止の仕事のいくつかは高度に専門化されています。 これらの専門職の1つは、人々がマネーロンダリング防止ジョブを実行できるようにするマネーロンダリング防止ソフトウェアおよびシステムの開発です。 マネーロンダリング防止ソフトウェアのキャリアを探している人は、通常、ソフトウェア開発とマネーロンダリング防止の規制と手法の両方の経験とトレーニングが必要です。

大企業では、人はマネーロンダリング防止部門のマネージャーである場合があります。 多くの場合、このマネージャーはさまざまな施設に出向き、現場スタッフを訓練します。 銀行業はますますグローバルな活動になっているため、この人と他のマネーロンダリング防止の専門家は、英語や中国語などでバイリンガルになることが一般的です。

法律の学位を持ち、マネーロンダリング防止の仕事の経験がある人は、裁判所制度で雇用を見つけることがあります。 人は、マネーロンダリング防止の法律と訴訟を専門とする検察官になるか、検察から人々を弁護しようとする弁護士になることができます。 コンサルティングは法制度における別のキャリアであり、一般に、コンサルタントになるために法律の学位を取得する必要はありません。 多くの場合、コンサルタントはマネーロンダリング防止の仕事で数年の経験を必要とします。

マネーロンダリング防止コンサルティング会社は、マネーロンダリング活動を検出するための計画またはシステムの設定を支援するために、マネーロンダリング防止の専門家を雇います。 通常、彼らはクライアントのスタッフをトレーニングし、マネージャーをトレーニングしてスタッフの効果を監視します。 コンサルタントは通常、ほとんどのマネーロンダリング防止の専門家よりも多くの経験と高い学位を持っています。 コンサルティング会社は、会社の脆弱性を計算するためにリスク評価を専門とするマネーロンダリング防止の専門家を雇うことがあります。

一部の国では異なる名前を使用していますが、ほぼすべての国にマネーロンダリング対策の仕事があります。 たとえば、カナダでは、米国のマネーロンダリング防止という用語は、通常、テロ対策資金調達プログラムと呼ばれます。 各地域または国には、マネーロンダリング防止の専門家が知る必要がある独自の規制と要件があります。 米国では、マネーロンダリング防止の仕事に携わる人々が知っておく必要のある法律には、愛国者法、銀行秘密法（BSA）、および米国財務省のマネーロンダリング防止ガイドラインが含まれます。 その他の重要な要件には、疑わしいアクティビティのレポート要件に関する実用的な知識と、顧客を知っている調査手法が含まれます。