マネーロンダリングアンチマネーロンダリングのさまざまな種類は何ですか？

詳細情報を調査し、ミステリーを調査したい人にとっては、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）のキャリアが良い選択かもしれません。銀行や金融機関には、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングの仕事があります。さらに、経験豊富な調査員を雇うマネーロンダリングアンチマネーリングコンサルティング会社があります。アンチマネーロンダリング調査員の仕事のタイトルの一部には、AMLコンプライアンスオフィサー、AML調査責任者、AMLファイナンシャルインテリジェンスマネージャーが含まれます。

一般的に、マネーロンダリングのスペシャリストは、マネーランダーリングのテクニックと規制の特別なトレーニングを受ける法医学会計士です。この専門家は、政府の情報源を含む多くの情報源から提供される情報を使用して、金融機関の口座を通るお金の流れに従います。スペシャリストがしばしば実行するタスクの1つは、他の人員を訓練して疑わしい活動を監視することです。マネーロンダリングアンチマネーロンダリングスペシャリストは、すべての銀行システムと外部SOを使用していますアンチマネーロンダリングコンサルタント企業などのウルス。これらの専門の仕事の1つは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングソフトウェアとシステムの開発であり、人々がマネーロンダリングアンチマネーリングの仕事をするのに役立ちます。アンチマネーロンダリングソフトウェアのキャリアを求める人は、通常、ソフトウェア開発とマネーロンダリング防止規制とテクニックの両方で経験とトレーニングを必要とします。

大企業では、人はマネーロンダリングアンチマネージャーのマネージャーになる場合があります。多くの場合、このマネージャーはさまざまな施設に旅行し、現場のスタッフを訓練します。この人や他の反マネーロンダリングの専門家は、銀行がますますグローバルな活動になっているため、英語やマンダリン中国語など、バイリンガルになることが一般的です。

マネーロンダリングの仕事で法律の学位と経験を持っている人裁判所制度で雇用を見つけることがあります。人は、マネーロンダリング防止法と事件を専門とする検察官になる可能性があります。コンサルティングは法制度のもう1つのキャリアであり、一般的に人はコンサルタントになるために法律の学位を必要としません。多くの場合、コンサルタントはアンチマネーロンダリングの仕事で数年の経験を必要としています。

マネーロンダリングアンチマネーリングコンサルティング会社は、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングスペシャリストを雇い、企業がマネーロンダリング活動を検出するための計画またはシステムを設定するのを支援します。通常、彼らはクライアントのスタッフとトレーニングマネージャーを訓練して、スタッフの有効性を監視します。コンサルタントは通常、ほとんどのマネーロンダリングの専門家よりも多くの経験と高等教育の学位を持っています。コンサルティング会社は、リスク評価を専門とするマネーロンダリングの専門家を雇うために、企業の脆弱性を計算することがあります。

ほぼすべての国に反マネーロンダリングの仕事がありますが、Riesは異なる名前を使用します。たとえば、カナダでは、米国の用語反マネーロンダリングは通常、テロ対策資金調達プログラムと呼ばれています。各地域または国には、マネーロンダリング防止スペシャリストが知っておく必要がある独自の規制と要件があります。米国では、反マネーロンダリングの仕事の人々が知る必要がある法律のいくつかには、愛国者法、銀行秘密法（BSA）、および米国財務省の反マネーロンダリングガイドラインが含まれます。その他の重要な要件には、疑わしい活動報告要件と顧客の調査手法に関する実用的な知識が含まれます。