信用状詐欺とは何ですか？

信用状詐欺は詐欺の一種であり、詐欺師は欠陥のある取引を介して金makeけを試みたり、被害者に信用状が投資であることを伝えたりします。 信用状は、ある当事者がビジネストランザクションに対して別の当事者がどのように支払うかを詳述する正当な文書です。 詐欺師が信用状詐欺を実行する1つの方法は、支払いと引き換えにアイテムをパーティーに発送することを約束することです。 別の方法は、詐欺師が被害者に信用状は投資であると伝えることですが、このタイプの投資は存在しません。 銀行がこの詐欺を完全に止めることは難しいため、潜在的な被害者は詐欺の証拠となる兆候を知る必要があります。

信用状は、支払条件を詳述する、ある当事者から別の当事者に発行される一般的な文書です。 彼らは、ある当事者が別の当事者に支払う方法、支払う金額、および支払う金額を指定します。 文書は銀行に持ち込まれ、第二者に手紙の価値が支払われます。 これらの文書は通常、国際的な購入に使用されますが、国内の購入にもこのレターが使用される場合があります。 詐欺師は、商品やサービスを作成する前に、詐欺師によって被害者に文書に署名してもらいます。

信用状詐欺を実行する1つの方法は、偽の会社を作成することです。 詐欺師は被害者に、被害者に非常に低コストで商品を出荷できる会社の代表者であることを伝えます。 被害者が信用状に署名した後、詐欺師は銀行に行き、お金を集めます。 会社は通常消滅し、被害者は何も受け取らないか、非常に劣悪な商品を受け取ります。

信用状詐欺を実行する2番目の方法は、被害者にその手紙が投資であることを伝えることです。 詐欺師は被害者に、偽の信用状を購入することで高い金利を受け取ることを伝えます。 ただし、信用状は投資ではないため、そのまま使用することはできません。

被害者が同意した場合、または詐欺師が説得力のある偽のビジネスを作成した場合、銀行は信用状を支払う義務があるため、銀行はこのプロセスを完全に停止することはできません。 一部の詐欺師は被害者に考えてもらいたいため、潜在的な被害者はこれらの手紙を投資として使用することも購入することもできないことを認識しなければなりません。 ビジネスチャンスが少なすぎて、一方の当事者が信用状を求めている場合、それは詐欺である可能性があります。