최고의 자금 세탁 훈련을 어떻게 얻습니까?

금융 서비스 산업의 일부 부문에서 자금 세탁을 인식 할 것으로 예상됩니다. 금융 업계 참가자는 경우에 따라 자금 세탁 방지 교육을 받고 코스 작업이 완료되었음을 증명하는 인증을 받아야합니다. 새로운 위협은 시간이 지남에 따라 나타날 수 있으므로 초기 교육 라운드가 완료되면 업데이트 된 프로그램에 등록하거나 경고 및 자문과 연락을 유지해야 할 수도 있습니다. 자금 세탁 방지 훈련을 최대한 활용하려면 프로그램이 사기를 인식하는 방법뿐만 아니라 자금 세탁이 감지 될 때 응답하는 방법을 가르쳐주십시오.

가격 책정은 최고의 반 자금 세탁 프로그램의 결정 요인이 될 수 있으며 일부 제공 업체는 등록 된 참가자 수를 기준으로 비용을 조정할 수 있습니다. 연수생 참가자의 수가 많을수록 회사가 깨달을 수있는 비용 절감이 더 커집니다. 인터넷이나 회사 내부에서 원격 교육을받을 수 있습니다.Tranet Program.

최고의 자금 세탁 방지 훈련을 검색 할 때 경제를 통해 가장 최근의 위협을 다루는 프로그램을 선택하십시오. 그럼에도 불구하고, 지역의 통화 시스템을 위협 할 수있는 다양한 사기를 해결하기 위해 지속적인 권고가 발행 될 수 있습니다. 법 집행 직원 또는 규제 에이전트는 쉽게 액세스 할 수있는 전화선 에서이 정보를 업데이트 할 수 있습니다.

코스가 완료된 후에도 사용자가 정보에 액세스 할 수있는 자금 세탁 방지 교육 프로그램을 선택하면 도움이 될 수 있습니다. 프로그램의 정보는 바로 적용되지 않을 수 있지만 어느 시점에서 교육의 세부 사항에 대한 메모리를 새로 고치는 경우 대신에. 또한 모든 유형의 테스트가 완료 될 때까지 다음 초점 영역으로 넘어갈 수없는 프로그램을 선택하여 모든 커리큘럼이 분명합니다.M이 이해됩니다. 사기를 발견하도록 훈련을받는 보험 회사와 같은 회사의 감독자 인 경우, 제공 업체가 준비가 완료 될 때까지 모든 코스 참가자의 상태를 전달하도록하십시오.

응축 방지제 세탁 훈련은 며칠 동안 참가자에게 제공 될 수 있습니다. 이 과정은 훈련을 위해 물리적으로 참석해야하며 일련의 전제 조건 판독 값을 완료하도록 요청할 수 있습니다. 코스 제공 업체가 요약 한 강의 계획서를 읽으십시오.이 강렬한 코스 부하가 귀하에게 적합한 지 확인하십시오.