자금 세탁 방지 작업 유형은 무엇입니까?

세부 정보를 연구하고 미스터리를 조사하는 사람들의 경우, 자금 세탁 방지 경력 (AML)이 좋은 선택 일 수 있습니다. 은행과 금융 기관에는 자금 세탁 방지 일자리가 있습니다. 또한 경험이 풍부한 수사관을 고용하는 자금 세탁 방지 컨설팅 회사가 있습니다. 자금 세탁 방지 조사관의 직책 중 일부에는 AML 준수 책임자, AML 조사관 및 AML Financial Intelligence Manager가 포함됩니다.

일반적으로 자금 세탁 방지 전문가는 대통령 세탁 기술 및 규정에 대한 특수 교육을받는 법의학 회계사입니다. 이 전문가는 정부 출처를 포함한 많은 출처에서 제공하는 정보를 사용하여 금융 기관의 계정을 통해 돈의 흐름을 따릅니다. 전문가가 자주 수행하는 작업 중 하나는 다른 직원에게 의심스러운 활동을 지켜 보도록 교육하는 것입니다. 자금 세탁 방지 전문가는 모든 은행 시스템과 외부 SO를 사용합니다.자금 세탁 방지 컨설턴트 회사와 같은 Urces.

자금 세탁 방지 작업 중 일부는 고도로 전문화되어 있습니다. 이러한 특수 작업 중 하나는 자금 세탁 방지 소프트웨어 및 시스템의 개발이 사람들이 자금 세탁 방지 작업을 수행 할 수 있도록 도와주는 것입니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어 분야에서 경력을 쌓는 사람은 일반적으로 소프트웨어 개발 및 자금 세탁 방지 규정 및 기술 모두에서 경험과 교육이 필요합니다.

대기업에서는 사람이 자금 세탁 부서의 관리자가 될 수 있습니다. 종종이 관리자는 다양한 시설을 여행하고 현장 직원을 훈련시킵니다. 이 사람과 기타 자금 세탁 전문가가 영어 및 만다린 중국어와 같은 이중 언어를 사용하는 것이 일반적입니다. 은행은 점점 더 전 세계 활동이 되었기 때문입니다.

자금 세탁 방지 작업에 법학 학위와 경험이있는 사람들때로는 법원 시스템에서 고용을 찾습니다. 사람은 자금 세탁 방지법 및 사건을 전문으로하는 검찰이 될 수 있습니다. 또는 기소로부터 사람들을 방어하려는 변호사. 컨설팅은 법률 시스템의 또 다른 경력이며, 일반적으로 컨설턴트가되기 위해 법학 학위가 필요하지 않습니다. 자주 컨설턴트는 자금 세탁 방지 일자리에서 수년간의 경험이 필요합니다.

자금 세탁 방지 컨설팅 회사는 자금 세탁 방지 전문가를 고용하여 회사가 자금 세탁 활동을 감지하기위한 계획이나 시스템을 설립하도록 도와줍니다. 일반적으로 그들은 고객의 직원과 훈련 관리자를 교육하여 직원의 효율성을 모니터링합니다. 컨설턴트는 일반적으로 대부분의 자금 세탁 전문가보다 더 많은 경험과 더 높은 교육 학위를 가지고 있습니다. 컨설팅 회사는 때때로 회사의 취약점을 계산하기 위해 위험 평가를 전문으로하는 자금 세탁 방지 전문가를 고용합니다.

거의 모든 국가에 자금 세탁 방지 일자리가 있지만 일부는 계산됩니다.Ries는 다른 이름을 사용합니다. 예를 들어, 캐나다에서는 미국이라는 용어 반 자금 세탁을 일반적으로 테러 방지 금융 프로그램이라고합니다. 각 지역 또는 국가에는 자금 세탁 방지 전문가가 알아야 할 자체 규정 및 요구 사항이 있습니다. 미국에서는 자금 세탁 방지 일자리에있는 사람들이 Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) 및 미국 재무부의 자금 세탁 지침을 포함하는 몇 가지 법률에 있어야합니다. 다른 중요한 요구 사항에는 의심스러운 활동보고 요구 사항에 대한 실무 지식과 자주의 고객 조사 기술이 포함됩니다.