돈세탁 방지 직업의 다른 유형은 무엇입니까?

자세한 정보를 연구하고 미스터리를 조사하려는 사람들에게는 자금 세탁 방지 (AML)에 대한 직업이 좋은 선택 일 수 있습니다. 은행 및 금융 기관에는 자금 세탁 방지 직업이 있습니다. 또한 경험이 풍부한 조사관을 고용하는 자금 세탁 방지 컨설팅 회사가 있습니다. 자금 세탁 방지 조사관의 직책에는 AML 준수 책임자, AML 조사 책임자 및 AML 재무 정보 관리자가 있습니다.

일반적으로 자금 세탁 방지 전문가는 자금 세탁 방지 기술 및 규정에 대한 특별 교육을받은 법의학 회계사입니다. 이 전문가는 정부 기관을 포함하여 많은 출처에서 제공 한 정보를 사용하여 금융 기관의 계좌를 통한 자금 흐름을 따릅니다. 전문가가 자주 수행하는 작업 중 하나는 다른 직원이 의심스러운 활동을 감시하도록 훈련시키는 것입니다. 자금 세탁 방지 전문가는 모든 은행 시스템과 자금 세탁 방지 컨설턴트와 같은 외부 소스를 사용합니다.

자금 세탁 방지 작업 중 일부는 고도로 전문화되어 있습니다. 이러한 전문 직업 중 하나는 자금 세탁 방지 소프트웨어 및 시스템을 개발하여 사람들이 자금 세탁 방지 작업을 수행 할 수 있도록 돕는 것입니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어에서 경력을 쌓으려는 사람은 일반적으로 소프트웨어 개발 및 자금 세탁 방지 규정 및 기술에 대한 경험과 교육이 필요합니다.

대기업에서는 개인이 자금 세탁 방지 부서의 관리자 일 수 있습니다. 이 관리자는 자주 다양한 시설을 방문하고 현장 직원을 교육합니다. 은행 업무가 점차 글로벌 활동이되어 가면서 영어 및 만다린어와 같이이 사람과 다른 자금 세탁 방지 전문가가 이중 언어를 사용하는 것이 일반적입니다.

법학 학위와 돈세탁 방지 직업 경험이있는 사람들은 때때로 법원 시스템에서 고용을 찾습니다. 돈세탁 방지법 및 사건을 전문으로하는 검사 또는 검찰로부터 사람들을 변호하려는 변호사가 될 ​​수 있습니다. 컨설팅은 법률 시스템의 또 다른 직업이며 일반적으로 컨설턴트가되기 위해 법률 학위가 필요하지 않습니다. 종종 컨설턴트는 자금 세탁 방지 작업에 몇 년의 경험이 필요합니다.

자금 세탁 방지 컨설팅 회사는 자금 세탁 방지 전문가를 고용하여 회사가 자금 세탁 활동을 탐지하기위한 계획 또는 시스템을 설정하도록 도와줍니다. 일반적으로 고객의 직원을 교육하고 관리자의 직원 효율성을 모니터링하도록 교육합니다. 컨설턴트는 일반적으로 대부분의 자금 세탁 방지 전문가보다 더 많은 경험과 높은 교육 학위를 가지고 있습니다. 컨설팅 회사는 때때로 회사의 취약성을 계산하기 위해 위험 평가를 전문으로하는 자금 세탁 방지 전문가를 고용합니다.

거의 모든 국가에는 자금 세탁 방지 직업이 있지만 일부 국가에서는 다른 이름을 사용합니다. 예를 들어, 캐나다에서는 미국의 자금 세탁 방지라는 용어를 일반적으로 테러 자금 조달 프로그램이라고합니다. 각 지역 또는 국가에는 자금 세탁 방지 전문가가 알아야 할 자체 규정 및 요구 사항이 있습니다. 미국에서는 자금 세탁 방지 직업을 가진 사람들이 알아야 할 법률 중 일부는 애국 법, 은행 비밀 법 (BSA) 및 미국 재무부의 자금 세탁 방지 지침을 포함합니다. 다른 중요한 요구 사항에는 의심스러운 활동보고 요구 사항에 대한 실무 지식과 고객 파악 조사 기술이 포함됩니다.