은행 사기를 어떻게보고합니까?

은행 사기는 금융 기관과 해당 기관과 사업을하는 개인 및 사업에 부정적인 영향을 미치는 불법 활동입니다. 이 유형의 사기는 여러 형태를 취할 수 있으며, 은행 내에서 일하는 사람들이 시작한 일부 제도는 무단 거래를 수행하기 위해 기관의 구조 외부에서 다른 사람들과 함께 일하는 다른 계획입니다. 다행스럽게도 은행 사기를 식별하고보고 할 수 있으며, 아마도 사기 활동에 유죄 인 개인 또는 단체의 체포 및 유죄 판결로 이어질 수 있습니다.

은행 고객은 종종 은행 사기를 은행에 직접보고하는데, 이는 일반적으로 법 집행 기관과 국가 무역 기관을 포함하도록 결국 내부 조사로 이어지는 움직임입니다. 보고는 일반적으로 고객의 은행 계좌와 관련된 일종의 비정상적인 활동, 종종 저축 또는 당좌 예금 계좌와 관련된 일종의 비정상적인 활동을 인식함으로써 유발됩니다. 일단보고되면 은행은 일반적으로 S를 차지합니다TEP는 고객과 은행 자체의 이익을 모두 보호하여 조사를 시작합니다.

은행 계좌와 관련된 무단 활동이 일부 유형의 사무실 오류로 인한 것이 아니라고 판단되면, 기관은 은행 사기를 현지 경찰서 및 기타 법 집행 기관에보고 할 가능성이 높습니다. 미국의 FTC (Federal Trade Commission)와 같은 무역 단체는 사기 거래의 성격에 따라 진행중인 조사에 통보되고 관여 할 수 있습니다. 예를 들어, 활동에 투자 계좌에서 주식을 불법적으로 제거하는 경우, 다른 국가의 FTC 또는 해당 상대방 중 하나는 법 집행과 협력하여 거래의 기원을 추적하고 TH를 식별 할 수 있습니다.E 창시자.

때때로 은행 직원은 고객이 문제를 알기 전에 은행 계좌와 특이한 것을 알 수 있습니다. 종종 의심스러운 활동은 일종의 보유 패턴에 배치되는 반면 은행은 거래가 합법적임을 확인하기 위해 고객에게 연락을 시도합니다. 고객이 거래가 시작되거나 승인되지 않았다고 표시되면 은행은 은행 사기를 해당 당국에보고하고 거래 처리를 중단하기위한 조치를 취합니다.

사기가 은행의 개인이나 직원이 사기를 처음 알 수 있는지 여부는 가능한 빨리 은행 사기를보고하는 것이 중요합니다. 더 많은 시간을 통과 할 수있게되면 법 집행 기관이 거래의 기원을 추적하고 누가 시도를 시작했는지 확인하는 것이 점점 어려워집니다. 이러한 이유로 빠른 응답은 사기의 기원을 분리하고 다른 개인과 은행이G 희생자.