금융 범죄 집행 네트워크 란 무엇입니까?

금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN)는 미국 재무부에서 금융 범죄를 식별, 예방 및 대응하는 부서입니다. 주요 역할 중 하나는 은행 비밀 법의 집행자입니다. 이 부서는 1990 년에 설립되어 1994 년에 재 작업되었으며 2001 년 9 월 11 일 미국의 여러 표적에 대한 테러 공격에 대응하여 의회가 통과 한 USA PATRIOT Act에 따라 2001 년에 크게 확대되었습니다.

이 부서의 구성원은 법 집행관, 재무 규제 기관 및 재무 전문가를 포함하며, 이들은 모두 다양한 작업을 함께 수행합니다. 금융 범죄 집행 네트워크 (Financial Crimes Enforcement Network)는 원래 미국에서 자금 세탁을 방지하기 위해 설립되었으며, 나중에 조직의 임무는 테러 자금 조달에 대한 우려를 다루는 것으로 확장되었습니다. 이 부서는 또한 사기와 같은 다른 유형의 금융 범죄를 조사하고 인터넷을 통해 수행되는 금융 사기에 매우 관심이 있습니다.

이 부서는 미국 전역의 금융 거래를 추적 할 권한이 있습니다. 대규모 현금 거래와 같은 특정 유형의 거래는 금융 범죄 집행 네트워크에 자동으로보고되어야합니다. 네트워크는 사람들뿐만 아니라 자금을 추적하는 데 사용할 수있는 다양한 추적 시스템에 액세스하여 사기 또는 기타 의심스러운 재무 활동을 나타내는 행동 패턴을 찾습니다. 예를 들어, 수입이 많지 않은 사람이 많은 현금을 옮길 경우 의심스러운 것으로 간주되어 면밀히 모니터링 할 수 있습니다.

내부 고발자 보고서는 또한 금융 범죄 집행 네트워크 (Financial Crimes Enforcement Network) 회원들에 의해 조사되었습니다. 금융 범죄가 발생할 것으로 의심되는 사람들은 팁으로 전화하여 조사를 시작할 수 있습니다. 다른 기관과 협력 할 수있는 능력은이 부서의 사명의 핵심 요소이기도합니다. 부서의 구성원은 조사를 용이하게하기 위해 정보를 공유하고 관련 정보를 대가로 받아 사례를 작성하고 관심사를 추구 할 때 팀으로 일할 수 있습니다.

금융 범죄 집행 네트워크와의 고용은 법 집행관, 회계사 및 재무 전문가와 같은 사람들이 이용할 수 있습니다. 일반적으로 이해 상충 및 기타 우려 사항을 찾기 위해 배경 점검을 통과해야합니다. 직원은 임의의 보안 검사를받을 수 있으며 기밀 정보에 액세스 할 수있을뿐만 아니라 관심있는 사람과 회사에 대한 조사를 지시하고 구성 할 수있는 권한을 가지므로 FinCEN에서 근무하는 동안 모니터링됩니다. 이러한 힘은 협박이나 기타 개인적인 갈등이 발생할 경우 문제가 될 수 있습니다.