금융 범죄 집행 네트워크는 무엇입니까?

금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen)는 금융 범죄를 식별, 예방 및 대응하는 미국 재무부 내 부서입니다. 주요 역할 중 하나는 은행 비밀 법의 집행자입니다. 이 부서는 1990 년에 설립되었으며 1994 년에 재 작업되었으며 2001 년 미국 애국자 법에 따라 상당히 확대되었으며, 2001 년 9 월 11 일 미국의 여러 목표에 대한 테러 공격에 대한 대응 법의 의회 법이 통과되었습니다. 금융 범죄 집행 네트워크는 원래 미국에서 자금 세탁과 싸우기 위해 설립되었으며, 나중에 조직의 임무는 테러 자금 조달에 대한 우려를 해결하기 위해 확대되었습니다. 이 부서는 또한 사기와 같은 다른 유형의 금융 범죄를 조사하며인터넷.

이 부서는 미국 전역에서 금융 거래를 추적 할 권한이 있습니다. 특정 유형의 거래는 대규모 현금 거래와 같은 금융 범죄 집행 네트워크에 자동으로보고해야합니다. 네트워크는 사기 또는 기타 의심스러운 재무 활동을 나타내는 행동 패턴을 찾고있는 사람들뿐만 아니라 자금을 추적하는 데 사용할 수있는 다양한 추적 시스템에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 양의 현금을 움직이는 소득이없는 사람은 의심스러운 것으로 간주되며 면밀한 모니터링을 목표로 할 것입니다.

내부 고발자 보고서는 또한 금융 범죄 집행 네트워크 회원들에 의해 조사됩니다. 금융 범죄가 발생할 수 있다고 의심하는 사람들은 팁을 요구하여 조사를 유발할 수 있습니다. 다른 기관과 협력하는 능력은 부서의 사명의 핵심 요소이기도합니다. Membe부서의 RS는 정보를 공유하여 조사를 용이하게하고 관련 정보를받을 수 있으며, 사례를 구축하고 관심있는 문제를 추구 할 때 팀으로 일할 수 있습니다.

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금융 범죄 집행 네트워크에 대한 고용은 법 집행관, 회계사 및 재무 전문가와 같은 사람들이 이용할 수 있습니다. 일반적으로 관심의 상충 및 기타 우려 사항을 찾는 배경 점검을 통과해야합니다. 직원은 무작위 보안 검사를받을 수 있으며 기밀 정보에 액세스 할 수있을뿐만 아니라 사람과 관심있는 회사에 대한 조사를 지시하고 형성 할 수있는 권한을 갖기 때문에 Fincen을 위해 일하는 동안 모니터링됩니다. 이러한 권한은 협박이나 다른 개인 갈등이 발생할 경우 문제가 될 수 있습니다.