Hoe kies ik de beste due diligence-diensten?

Het uitvoeren van goed onderzoek voordat een belangrijke overeenkomst of contract wordt gesloten, kan het verschil maken tussen het slagen of mislukken van die relatie. Dit controleproces staat bekend als due diligence en wordt uitgevoerd voordat een deal wordt afgerond. Het vinden van de juiste due diligence-diensten kan gebaseerd zijn op de branche waarin een overeenkomst wordt bereikt. Of het nu gaat om een ​​fusie of overname, de aankoop van onroerend goed of een investering in een bedrijf, er zijn diensten om dit onderzoek te ondersteunen. De juiste service kan worden gevonden door te netwerken met andere deelnemers aan de branche op conferenties en seminars, een online zoekopdracht uit te voeren of door de telefoons te bedienen.

Voordat u een ander bedrijf of een andere partij inhuurt om te helpen met een controleproces voor een nieuwe onderneming of relatie, kunnen due diligence-services intern worden gestart. Er wordt een checklist gemaakt die het selectieproces zal beperken of ongekwalificeerde partijen uitsluit. Als het een beleggingsonderneming is, moet de prestatiegeschiedenis van de afgelopen jaren worden geanalyseerd, waarbij financiële verwachtingen worden vergeleken met werkelijke resultaten. Andere belangrijke relaties moeten ook worden onderzocht. Deze activiteiten maken allemaal deel uit van due diligence-diensten die kunnen worden gekoppeld aan het inhuren van een extern bedrijf.

Er zijn verschillende soorten due diligence-diensten, inclusief due diligence-onderzoeken, die kunnen worden uitgevoerd door huidig ​​of voormalig wetshandhavingspersoneel en geschikt zijn voor investeringsovereenkomsten. Onderzoeksonderzoek kan worden gevonden door te netwerken met branchegenoten of door een investeringsdatabase te gebruiken. Er zijn doorlichtingsfirma's met voormalig wetshandhavingspersoneel in dienst die de soorten rode vlaggen kennen waarnaar moet worden gezocht in de achtergrond en het karakter van een persoon die kunnen wijzen op mogelijk frauduleus gedrag. Een beleggingsadviseur kan ook een service voor beleggingsonderzoek aanbevelen. Dit type is ontworpen om tendensen van fraude aan het licht te brengen voordat er sprake is van wangedrag en kan voorkomen dat zowel institutionele als kleine beleggers een frauduleuze investeringsovereenkomst aangaan, zoals een Ponzi-regeling, een oplichterij waarbij winst wordt betaald met geld dat moet worden belegd.

Fusie en overname due diligence kunnen ook worden toegepast. Voordat een bedrijf een overeenkomst aangaat die de toekomst van dat bedrijf zal veranderen, is het de verantwoordelijkheid van aandeelhouders, werknemers en een raad van bestuur om de juiste relatie en voorwaarden te selecteren. Een bedrijf kan een dealconsulent en een advocaat inhuren om het controleproces te ondersteunen en kan zelfs een aantal belangrijke interne medewerkers aanstellen om het proces te ondersteunen.

Een extern bedrijf van derden is vooral van vitaal belang als er in het buitenland een deal plaatsvindt terwijl het niet mogelijk is fysiek aanwezig te zijn om het onderzoeksproces te starten. In dit geval moet een bedrijf dat aanwezig is in de regio waar een deal wordt overwogen, worden ingeschakeld. Dit is waar het bouwen op bestaande relaties met bankiers, consultants en branchegenoten een rol speelt en kan leiden tot de juiste integratie van due diligence-diensten.