Wat is de controle van buitenlandse activa?

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakt deel uit van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het is ontstaan ​​onder het bestuur van president Harry Truman. Sinds de oprichting zijn de doelen uitgebreid om het kantoor in staat te stellen misdaad te helpen bestrijden en gerechtigheid te bieden door programma's te ontwikkelen die een negatieve impact hebben op de activa van buitenlandse criminele partijen. Voorbeelden van programma's die OFAC heeft geïmplementeerd zijn de Specially Designated Nationals (SDN) lijst, Counter Narcotics Trafficking Sanctions en Diamond Trading Sanctions.

De Office of Foreign Assets Control komt voort uit de Office of Foreign Funds Control (FFC). Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat de FFC een preventieprogramma was dat was opgezet "om te voorkomen dat de nazi's het bezit van deviezen en effecten van de bezette landen gebruikten en om gedwongen repatriëring van fondsen van onderdanen van die landen te voorkomen." Assets Control, dat in december 1950 onder het Truman-bestuur is ontstaan, heeft een veel breder aantal doelen ontwikkeld.

OFAC richt zich op moderne maatschappelijke bedreigingen, waaronder schurkenstaten, drugshandelaren en terroristen. Het proces waarmee dit wordt bereikt, kan variëren. Programma's kunnen sancties opleggen of embargo's verhandelen of bankrekeningen bevriezen die zich in de Amerikaanse jurisdictie bevinden.

Over het algemeen begint het proces met uitvoerende bevelen of wetgeving met betrekking tot een bepaald probleem, zoals de poging van een terroristische organisatie om massavernietigingswapens te kopen. Soms zijn de acties van het Office of Foreign Assets Control in coördinatie met initiatieven van de Verenigde Naties (VN) of die van buitenlandse bondgenoten. De rol van OFAC in deze gevallen is om programma's te ontwikkelen die helpen het beoogde doel te bereiken.

De acties van OFAC kunnen het grote publiek raken. Bepaalde programma's houden bijvoorbeeld in dat bepaalde partijen, zoals drugshandelaren, worden onderworpen aan verboden transactieregels. Wanneer dit gebeurt, verliezen Amerikaanse mensen hun recht om financiële of handelsovereenkomsten met deze personen aan te gaan. Volgens het ministerie van Financiën kunnen Amerikaanse mensen Amerikaanse staatsburgers en ingezeten buitenaardse wezens zijn die overal ter wereld zijn, mensen op Amerikaanse bodem en opgenomen entiteiten die actief zijn in de VS.

Het Office of Foreign Assets Control speelt ook de rol van het toezicht op de programma's die het ontwikkelt. Overtreders van OFAC-programma's kunnen hoge boetes krijgen. Partijen die zich gewoonlijk bezighouden met internationale zaken, willen daarom misschien vertrouwd raken met de programma's van het kantoor en de partijen die eraan zijn onderworpen. Deze informatie wordt openbaar gemaakt op de OFAC-website.