Wat zijn de verschillende soorten anti-witwaspraktijken?
Voor mensen die graag gedetailleerde informatie onderzoeken en mysteries onderzoeken, is een carrière in anti-witwaspraktijken (AML) misschien een goede keuze. Er zijn anti-witwasbanen in banken en financiële instellingen. Bovendien zijn er anti-witwaspraktijkbureaus die ervaren onderzoekers inhuren. Sommige van de functie titels voor anti-witwaspraktijken zijn onder meer AML Compliance Officer, AML Investigations Officer en AML Financial Intelligence Manager.
In het algemeen is een anti-witwasspecialist een forensische accountant die speciale training heeft in anti-geldsafhankelijke laag technieken en -regulering. Deze specialist volgt de geldstroom via de rekeningen van de financiële instelling, met behulp van informatie die door vele bronnen wordt verstrekt, waaronder overheidsbronnen. Een van de taken die een specialist vaak uitvoert, is om ander personeel te trainen om te letten op verdachte activiteiten. Een anti-witwaspecialist gebruikt zowel alle bankensystemen als extern SO gebruiktUrces, zoals anti-witwaspraktijken. Een van deze speciale banen is de ontwikkeling van anti-witwassoftware en -systemen om mensen te helpen hun anti-witwaspraktijken uit te voeren. Een persoon die een carrière zoekt in anti-witwassoftware heeft doorgaans ervaring en training nodig in zowel softwareontwikkeling als anti-witwasvoorschriften en technieken.
In grotere bedrijven kan een persoon een manager zijn van een anti-witwasafdeling. Vaak reist deze manager naar verschillende faciliteiten en traint het personeel ter plaatse. Het is gebruikelijk dat deze persoon en andere anti-witwaspecialisten tweetalig zijn, zoals in het Engels en Mandarijn Chinees, omdat bankieren steeds meer een wereldwijde activiteit is geworden.
Mensen die een diploma rechten hebben en ervaring hebben met het witwassen van anti-geldSoms werk vinden in het rechtssysteem. Een persoon kan een officier van justitie worden die gespecialiseerd is in anti-witwaswetten en zaken of een advocaat die mensen probeert te verdedigen tegen vervolging. Consulting is een andere carrière in het rechtssysteem, en over het algemeen heeft een persoon geen wetsdiploma nodig om consultant te zijn. Vaak heeft een consultant meerdere jaren ervaring nodig in het witwassen van anti-geld.
Anti-witwaspraktijkbureaus huren anti-witwasprecspecialisten in om bedrijven te helpen een plan of systeem op te zetten om de activiteit van gelduitval te detecteren. Meestal trainen ze het personeel van hun klanten en trainen managers om de effectiviteit van het personeel te volgen. Consultants hebben normaal gesproken meer ervaring en hogere educatieve graden dan de meeste anti-witwasspecialisten. Adviesbureaus huren soms anti-witwasprofessionals in die gespecialiseerd zijn in risicobeoordeling om de kwetsbaarheid van een bedrijf te berekenen.
Bijna elk land heeft anti-witwaspraktijken, hoewel sommige tellenRies gebruiken verschillende namen. In Canada wordt bijvoorbeeld de Amerikaanse term anti-witwasprogramma normaal gesproken een anti-terroristisch financieringsprogramma genoemd. Elke regio of land heeft zijn eigen voorschriften en vereisten die een anti-witwasspecialist moet weten. In de Verenigde Staten zijn enkele van de wetten die mensen in anti-witwaspraktijken moeten kennen, de Patriot Act, de Bank Secrecy Act (BSA) en de anti-witwasrichtlijnen van de Amerikaanse Treasury. Andere belangrijke vereisten zijn onder meer een werkende kennis van de verdachte activiteitenrapportagevereisten en de onderzoekstechnieken voor de know-your-customer.