Wat doet een fraudeadvocaat?

Common law-fraude bestaat uit een verkeerde voorstelling van een materieel feit dat opzettelijk door een partij is gemaakt om een ​​andere partij ertoe aan te zetten in zijn nadeel te handelen. Een fraudeadvocaat is een advocaat die zaken vervolgt of verdedigt waarin een verdachte wordt beschuldigd van frauduleuze activiteiten die economische schade aan anderen hebben toegebracht. Het onderliggende bedrog dat de basis vormt van de gerechtelijke actie kan ofwel common law-fraude zijn, ofwel frauduleus gedrag dat verboden is door een bepaalde staat of een federaal statuut.

In de Verenigde Staten kan een advocaat aanklagers of beklaagden vertegenwoordigen in civiele fraudezaken, of, als het frauduleuze gedrag van de verdachte een overtreding is van een statuut dat strafrechtelijke sancties met zich meebrengt, hij kan werken in het kantoor van een federale of openbare aanklager . De reikwijdte van gevallen waarin een fraudeadvocaat werkt, kan variëren van acties voor fraude in verband met de aankoop of verkoop van effecten tot oneerlijke en misleidende handelspraktijken van bedrijven die de statuten van de consumentenbescherming overtreden. Een dergelijke advocaat kan ook gevallen behandelen waarin een verweerder de werkelijke financiële toestand van een onderneming op frauduleuze wijze verbergt door misleidende en onnauwkeurige boekhoudkundige overzichten te publiceren om personen ertoe te bewegen in de onderneming te investeren. Een advocaat voor civiele fraude moet zijn zaak bewijzen door een overwicht aan bewijs.

Aangezien de regels van burgerlijke rechtsvordering vereisen dat de omstandigheden rond de fraude specifiek en grondig worden beschreven, moet een advocaat de feiten van de onderliggende zaak zorgvuldig onderzoeken. Als onderdeel van de voorbereiding van de zaak voor het proces, moet hij ook getuigen interviewen en relevante documenten in verband met de zaak bekijken, om te bepalen of het waarschijnlijk is dat de vereiste elementen van fraude worden bewezen. Bovendien moet een advocaat de aard van de beweerde verklaringen van de verweerder onderzoeken, evenals de context waarin deze zijn afgelegd, om na te gaan of de beweerde verkeerde verklaringen van de eiser door de verweerder zijn gedaan met de bedoeling om te misleiden. Vaak moet een advocaat aantonen dat de verweerder persoonlijk van de afwijking heeft geprofiteerd om een ​​dergelijke claim te bewijzen. Om de zaak te laten prevaleren, moet de fraude-advocaat duidelijk bewijs leveren dat de economische verliezen documenteert die de eiser als gevolg van de fraude heeft geleden.

Een fraudeadvocaat moet niet alleen aantonen dat een eiser zich ten nadele van de verkeerde voorstelling van zaken heeft gebaseerd, maar ook dat zijn vertrouwen redelijk was. Wat een redelijk vertrouwen inhoudt, hangt af van de feiten en omstandigheden van elk geval, evenals van de aard of status van de personen bij wie de frauduleuze verklaringen werden afgelegd. Het voldoen aan de bewijslast in een zaak waarbij de gemiddelde consument betrokken is, zal doorgaans verschillen van de mate van bewijs die vereist is om fraude aan te tonen, en redelijk vertrouwen in een commerciële transactie.