Hva er Office of Foreign Assets Control?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er en del av det amerikanske departementet for statskassen. Den kom til under administrasjon av president Harry Truman. Siden oppstarten har målene utvidet seg slik at kontoret kan bidra til å bekjempe kriminalitet og levere rettferdighet ved å utvikle programmer som har en negativ innvirkning på kriminelle utenlandske parters eiendeler. Eksempler på programmer som OFAC har implementert inkluderer SDN-listen, Counter Narcotics Traficking Sanctions og Diamond Trading Sanctions.

Office of Foreign Assets Control stammer fra Office of Foreign Funds Control (FFC). Det amerikanske finansdepartementet sier at FFC var et forebyggingsprogram utviklet "for å forhindre nazistisk bruk av de okkuperte landenes beholdning av valuta og verdipapirer og for å forhindre tvangsrepatriering av midler som tilhører statsborgere i disse landene." Assets Control, som ble til i desember 1950 under Truman-administrasjonen, har utviklet et mye større sett av mål.

OFAC fokuserer på moderne samfunnstrusler, som inkluderer useriøse regimer, narkotikasmuglere og terrorister. Prosessen som dette oppnås kan variere. Programmer kan innføre sanksjoner eller handle embargoer eller fryse bankkontoer som er i amerikansk jurisdiksjon.

Generelt begynner prosessen med enten utøvende ordre eller lovgivning om et bestemt spørsmål, for eksempel en terrororganisasjons forsøk på å kjøpe masseødeleggelsesvåpen. Noen ganger er handlingene som er utført av Office of Foreign Assets Control i koordinering med FNs initiativ (FN) eller tiltak fra utenlandske allierte. OFACs rolle i disse tilfellene er å utvikle programmer som hjelper til å oppfylle det tiltenkte målet.

OFACs handlinger kan ha potensial til å påvirke allmennheten. Visse programmer innebærer for eksempel å utsette visse parter, for eksempel narkotikasmuglerne, for forbudte transaksjonsregler. Når dette skjer mister amerikanske folk retten til å delta i økonomiske eller handelsavtaler med disse personene. Amerikanske folk kan ifølge Department of Treasury være amerikanske statsborgere og bosatte romvesener som er hvor som helst i verden, mennesker på amerikansk jord og innlemte enheter som opererer i USA.

Office of Foreign Assets Control spiller også rollen som å overvåke programmene det utvikler. Krenkere av OFAC-programmer kan få store bøter. Parter som ofte engasjerer seg i internasjonale anliggender, kan derfor ønske å gjøre seg kjent med kontorets programmer og partene som er underlagt dem. Denne informasjonen blir offentliggjort på OFACs nettsted.