Hva er de forskjellige typene anti-hvitvaskingsjobber?

For folk som liker å undersøke detaljert informasjon og undersøke mysterier, kan en karriere innen anti-hvitvasking av penger (AML) være et godt valg. Det er anti-hvitvaskingsjobber i banker og finansinstitusjoner. I tillegg er det anti-hvitvasking av konsulentfirmaer som ansetter erfarne etterforskere. Noen av jobbtitlene for etterforskere av hvitvasking av penger inkluderer AML Compliance Officer, AML Investigations Officer og AML Financial Intelligence Manager.

Generelt sett er en spesialist mot hvitvasking av penger en rettsmedisinsk regnskapsfører som har spesialopplæring i anti-hvitvaskingsteknikker og forskrifter. Denne spesialisten følger strømmen av penger gjennom finansinstitusjonens kontoer, ved å bruke informasjon levert av mange kilder, inkludert statlige kilder. En av oppgavene som en spesialist ofte utfører, er å trene annet personell for å se etter mistenkelig aktivitet. En spesialist mot hvitvasking av penger bruker alle Banks-systemene så vel som eksterne SOUrces, for eksempel anti-hvitvaskingskonsulentfirmaer.

Noen av anti-hvitvaskingsjobber er høyt spesialiserte. En av disse spesialjobbene er utviklingen av programvare og systemer og systemer mot hvitvasking av penger for å hjelpe folk med å utføre sine anti-hvitvaskingsjobber. En person som søker en karriere innen programvare for hvitvasking av penger, trenger vanligvis erfaring og trening i både programvareutvikling og forskrifter for hvitvasking av penger.

I større selskaper kan en person være leder for en anti-hvitvaskingsavdeling. Ofte reiser denne lederen til forskjellige fasiliteter og trener personalet på stedet. Det er vanlig at denne personen og andre spesialister mot hvitvasking av penger er tospråklige, for eksempel på engelsk og mandarin-kinesisk, fordi bank i økende grad har blitt en global aktivitet.

Personer som har en jusgrad og erfaring i anti-hvitvaskingsjobberNoen ganger finner arbeid i rettssystemet. En person kan bli en aktor som spesialiserer seg på lov om hvitvasking av penger eller en advokat som søker å forsvare mennesker mot påtale. Rådgivning er en annen karriere i rettssystemet, og generelt trenger ikke en person en jusgrad for å være konsulent. Ofte trenger en konsulent flere års erfaring i anti-hvitvaskingsjobber.

Konsulentfirmaer for hvitvasking av penger ansetter spesialister mot hvitvasking av penger for å hjelpe firmaer med å sette opp en plan eller et system for å oppdage hvitvasking av penger. Vanligvis trener de kundenes ansatte og trener ledere for å overvåke personalets effektivitet. Konsulenter har normalt mer erfaring og høyere utdanningsgrader enn de fleste spesialister mot hvitvasking gjør. Konsulentfirmaer ansetter noen ganger fagfolk mot hvitvasking av penger som spesialiserer seg i risikovurdering for å beregne et firmas sårbarhet.

Nesten hvert land har jobber mot hvitvasking av penger, selv om noen tellerRies bruker forskjellige navn. For eksempel i Canada kalles det amerikanske betegnelsen anti-hvitvasking av penger anti-terroristfinansieringsprogram. Hver region eller land har sine egne forskrifter og krav om at en spesialist mot hvitvasking av penger må vite. I USA trenger noen få av lovene som folk i arbeidsplasser mot hvitvasking av penger inkluderer Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) og den amerikanske statskassens retningslinjer for hvitvasking av penger. Andre viktige krav inkluderer arbeidskunnskap om de mistenkelige aktivitetsrapporteringskravene og kunnskapene om kunde-kunsler.