Jakie są różne rodzaje międzynarodowych oszustw handlowych?

Międzynarodowe oszustwo handlowe są odpowiedzialne za kradzież dużych kwot pieniędzy od firm i osób fizycznych, ale oszustowie odpowiedzialni za takie oszustwo zwykle znajdują nowe cele regularnie, ponieważ wiele osób nie zna wspólnych rodzajów oszustw. Phishing, który obejmuje coś masowego wysyłania wielu różnych adresów i proszenie o poufne informacje, jest jednym z najczęstszych rodzajów oszustw handlowych międzynarodowych. Oszustwo karne obejmuje kogoś, kto tworzy akredytywa dla towarów niespełniających norm lub nieistniejących, a następnie włożenia pieniędzy. Oszustwa escrow obejmują oszustów międzynarodowych korzystających z realistycznych stron internetowych escrow do kradzieży pieniędzy użytkownikowi. Wielu oszustów wysyła również fałszywe zamówienia pieniężne i czeki do legalnych firm.

Oszustwo phishingowe zwykle występuje na jeden z dwóch sposobów z międzynarodowym oszustwem handlowym. Najczęstsze dotyczy kogoś, kto mówi przepisowiże ma prawo do dużej sumy pieniędzy. Te pieniądze podobno pochodzą od krewnego lub z banku, który nie chce, aby pieniądze trafiły do ​​rządu, a haczykiem jest to, że odbiorca może zebrać pieniądze, jeśli wyśle ​​poufne informacje. Drugą metodą jest wydawanie wiadomości e -mail, tak jakby pochodzi z uzasadnionego międzynarodowego banku lub firmy, którą odbiorca odwiedza, i poprosić użytkowników o aktualizację swoich danych osobowych. W obu przypadkach oszustów próbują uzyskać numer ubezpieczenia społecznego użytkownika, numer karty kredytowej, nazwę banku i hasło lub inne poufne informacje.

Międzynarodowe oszustwo handlowe występują, gdy ktoś kupuje od kogoś produkt. Aby przenieść pieniądze, oszust sugeruje użycie usługi depozytowej. Problem polega na tym, że oszust stworzy stronę internetową, która wygląda tylko jak usługa depozytowa. Zamiast legalnego transferu pieniędzy, w którym oszust otrzymałby pieniądze po wysłaniu produktu, oszustwor W tym przypadku natychmiast otrzymuje pieniądze, a użytkownik nic nie otrzymuje.

Listy kredytowe, listy bankowe obiecujące płatność za przedmiot, są zaangażowane w legalny handel międzynarodowy, ale oszuści wiedzą również, jak je wykorzystać do oszustwa międzynarodowego. Oszusta obiecuje wysłać przedmiot, a ofiara daje mu lub jej list. W tym momencie oszust znajduje instytucję, która jest skłonna spłacić akredyturę bez dokumentów pokazujących, że produkty zostały wysłane, lub oszust wysyła puste pole, aby uzyskać niezbędne dokumenty wysyłkowe. Oznacza to, że oszust otrzymuje obiecane pieniądze, podczas gdy ofiara traci pieniądze i w zamian nie dostaje nic cennego.

Z fałszywymi zamówieniami i czekami oszust wysyła dokument do sprzedawcy. Czek lub przekaz pieniężny dotyczy większej kwoty niż wartość przedmiotu, a oszust prosi sprzedawcę o przełączenie dodatkowej kwoty. Po zakończeniu drutu oszust ma dodatkowe pieniądze, a ofiara musi zapłacić TPełna kwota czeku, gdy bank dowie się, że jest fałszywy.