Co to jest urząd kontroli aktywów zagranicznych?
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) jest częścią Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (USA). Powstał pod rządami prezydenta Harry'ego Trumana. Od samego początku jego cele zostały rozszerzone, aby umożliwić urzędowi pomoc w zwalczaniu przestępczości i zapewnianiu sprawiedliwości poprzez opracowywanie programów, które mają negatywny wpływ na aktywa zagranicznych stron przestępczych. Przykłady programów, które OFAC wdrożyły, obejmują listę specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN), sankcje za handel narkotykami i diamentowe sankcje handlowe.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wywodzi się z Urzędu Kontroli Funduszy Zagranicznych (FFC). Departament Skarbu USA twierdzi, że FFC był programem zapobiegawczym zaprojektowanym „w celu zapobiegania wykorzystywaniu przez nazistów zasobów walut obcych i papierów wartościowych w okupowanych krajach oraz w celu zapobiegania przymusowej repatriacji funduszy należących do obywateli tych krajów”. Kontrola aktywów, która powstała w grudniu 1950 r. Pod rządami Trumana, opracowała znacznie szerszy zestaw celów.
OFAC koncentruje się na współczesnych zagrożeniach społecznych, które obejmują nieuczciwe reżimy, handlarzy narkotyków i terrorystów. Proces, w którym jest to osiągane, może się różnić. Programy mogą nakładać sankcje lub embarga handlowe lub zamrozić konta bankowe podlegające jurysdykcji USA.
Zasadniczo proces rozpoczyna się od zarządzeń wykonawczych lub przepisów dotyczących określonej kwestii, takich jak próba zakupu przez organizację terrorystyczną broni masowego rażenia. Czasami działania Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych są koordynowane z inicjatywami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) lub zagranicznych sojuszników. Rolą OFAC w tych przypadkach jest opracowanie programów, które pomogą osiągnąć zamierzony cel.
Działania OFAC mogą mieć wpływ na ogół społeczeństwa. Niektóre programy, na przykład, polegają na poddaniu niektórych stron, takich jak handlarze narkotyków, zakazanych zasad transakcji. Kiedy tak się dzieje, obywatele USA tracą prawo do zawierania transakcji finansowych lub handlowych z tymi osobami. Według Departamentu Skarbu, obywatele USA mogą być obywatelami USA i obcymi rezydentami, którzy są w dowolnym miejscu na świecie, ludźmi na ziemi amerykańskiej i zarejestrowanymi podmiotami działającymi w USA.
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych pełni również rolę monitorowania programów, które opracowuje. Naruszający programy OFAC mogą zostać skazani na wysokie grzywny. Strony, które zwykle angażują się w sprawy międzynarodowe, mogą zatem chcieć zapoznać się z programami urzędu i stronami, które są nimi objęte. Informacje te są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej OFAC.