Co to jest kontrola urzędu aktywów zagranicznych?

Biuro kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) jest częścią Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (USA). Pojawiło się pod administracją prezydenta Harry'ego Truman. Od samego początku jego cele rozszerzyły się, aby urząd umożliwił biurze w walce z przestępczością i zapewnianie sprawiedliwości poprzez opracowanie programów, które mają negatywny wpływ na aktywa przestępczych partii zagranicznych. Przykłady programów, które wdrożono OFAC, obejmują specjalnie wyznaczoną listę obywateli (SDN), sankcje handlu narkotykami przeciwników i sankcje handlu diamentami.

Biuro kontroli aktywów zagranicznych wynikają z biura kontroli funduszy zagranicznych (FFC). Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych twierdzi, że FFC był programem profilaktycznym zaprojektowanym „w celu zapobiegania użyciu nazistowskiego korzystania z zasobów obcych i papierów wartościowych w krajach okupowanych oraz zapobieganie wymuszonym repatriacji funduszy należących do obywateli tych krajów”. Biuro kontroli aktywów zagranicznych, które powstało w grudniu 195 r.0 W ramach administracji Trumana opracowało znacznie szerszy zestaw celów.

OFAC koncentruje się na współczesnych zagrożeniach społecznych, w tym nieuczciwych reżimach, handlarzy narkotyków i terrorystów. Proces, w którym to osiągnięto, może się różnić. Programy mogą nakładać sankcje lub handel embarga lub zamrozić rachunki bankowe, które są w jurysdykcji w USA.

Zasadniczo proces rozpoczyna się od nakazów wykonawczych lub przepisów dotyczących określonej kwestii, takich jak próba zakupu organizacji terrorystycznej w zakresie masowego rażenia. Czasami działania podjęte przez Urząd Kontroli Zatrudnionych Zagranicznych są koordynacyjne z inicjatywami ONZ (ONZ) lub działaniami zagranicznymi sojusznikami. Rolą OFAC w tych przypadkach jest opracowanie programów, które pomagają osiągnąć zamierzony cel.

Działania

Ofaca mogą potencjalnie wpłynąć na ogół społeczeństwa. Na przykład niektóre programy obejmują poddanie niektórych pArties, takie jak handlarze narkotyków, zakazują przepisów transakcyjnych. Kiedy tak się dzieje, my, ludzie, tracą prawo do angażowania się w umowy finansowe lub handlowe z tymi osobami. Mieszkańcy USA, według Departamentu Skarbu, mogą być obywatelami USA i mieszkańców kosmitów, którzy są w dowolnym miejscu na świecie, ludzie na amerykańskiej ziemi i podmiotami działającymi w USA.

Biuro kontroli aktywów zagranicznych odgrywa również rolę monitorowania rozwijanych programów. Naruszenia programów OFAC mogą stawić czoła mocnym grzywny. Strony, które często angażują się w sprawy międzynarodowe, mogą zatem chcieć zapoznać się z programami urzędu i stronami, które są im poddane. Informacje te są publiczne na stronie internetowej OFAC.