O que um advogado de fraude faz?

A fraude de direito comum consiste na deturpação de um fato relevante intencionalmente feito por uma parte para induzir outra parte a agir em seu prejuízo. Um advogado de fraude é um advogado que processa ou defende casos em que um acusado é acusado de se envolver em atividades fraudulentas que causaram danos econômicos a terceiros. O engano subjacente que forma a base da ação legal pode ser fraude de direito comum ou conduta fraudulenta proibida por um determinado estado ou estatuto federal.

Nos Estados Unidos, um advogado pode representar demandantes ou réus em casos de fraude civil ou, se a conduta fraudulenta do réu for uma violação de um estatuto que acarreta sanções penais, ele poderá trabalhar no escritório de um promotor federal ou estadual . O escopo dos casos em que um advogado de fraude trabalha pode variar de ações por fraude relacionadas à compra ou venda de valores mobiliários, a práticas comerciais desleais e enganosas cometidas por empresas que violam os estatutos estaduais de proteção ao consumidor. Esse advogado também pode lidar com casos em que um réu oculte fraudulentamente a verdadeira condição financeira de um negócio publicando demonstrações contábeis enganosas e imprecisas para induzir indivíduos a investir no negócio. Um advogado de fraude civil deve provar seu caso com uma preponderância das evidências.

Como as regras do processo civil exigem que as circunstâncias que envolvem a fraude sejam especificadas e minuciosamente descritas, um advogado deve examinar cuidadosamente os fatos do caso subjacente. Como parte da preparação do caso para julgamento, ele também deve entrevistar testemunhas e revisar documentos relevantes associados ao assunto, para determinar a probabilidade de provar os elementos necessários para a fraude. Além disso, um advogado deve examinar a natureza das alegadas declarações feitas pelo réu - bem como o contexto em que foram feitas - para verificar se as alegadas declarações falsas do autor foram feitas pelo réu com a intenção de enganar. Muitas vezes, um advogado deve demonstrar que o réu lucrou pessoalmente com as distorções, a fim de provar tal alegação. Para prevalecer no caso, o advogado da fraude deve fornecer evidências claras que documentem as perdas econômicas sofridas pelo autor como resultado da fraude.

Um advogado de fraude deve demonstrar não apenas que um demandante confiou na deturpação em seu prejuízo, mas também que sua confiança era razoável. O que constitui confiança razoável dependerá dos fatos e circunstâncias de cada caso, bem como da natureza ou status dos indivíduos para os quais as representações fraudulentas foram feitas. Atender ao ônus da prova em um caso que envolve o consumidor médio normalmente difere do grau de prova exigido para demonstrar fraude e confiança razoável em uma transação comercial.