O que é a Lei Martin?

A Lei Martin é uma lei poderosa no estado de Nova York que permite ao procurador-geral do estado perseguir agressivamente casos de fraude financeira. O procurador-geral Eliot Spitzer usou a Lei Martin contra várias empresas financeiras de alto nível em Nova York para reprimir fraudes em todos os níveis do setor financeiro. Ele concede um escopo extremamente amplo de poderes e é uma das ferramentas mais eficazes disponíveis para os procuradores-gerais nos Estados Unidos, sem que nenhum outro estado tenha legislação comparável.

Os legisladores desenvolveram inicialmente a Lei Martin em 1921, e havia uma série de fragilidades que levaram os comentaristas a sugerir que ela era fraca demais para ser eficaz. Várias emendas à legislação nos anos subsequentes mudaram isso, tornando-a muito mais poderosa e também pouco utilizada. Muitos procuradores-gerais em Nova York raramente, se é que alguma vez, usaram a Lei Martin. Eles estavam especialmente relutantes em usá-lo nas centrais de Wall Street, pois o setor financeiro desempenha um papel fundamental na economia de Nova York.

De acordo com a Lei Martin, o procurador-geral pode optar por prosseguir com um caso por motivos civis ou criminais e precisa apenas provar que ocorreu fraude. Mesmo que uma empresa ou indivíduo não pretenda cometer fraude, o caso pode ser julgado como um caso de fraude financeira e os poderes da Lei Martin se aplicam. Essa definição ampla permite uma margem significativamente maior de ações judiciais, pois nem sempre é possível provar que a fraude ocorreu com intenção.

A Lei Martin permite uma intimação a qualquer pessoa no estado e permite que o procurador-geral determine se o processo deve ser privado ou aberto ao público. Certas proteções legais para pessoas acusadas de crimes também são suspensas. As pessoas não têm direito a aconselhamento jurídico, e o direito à proteção contra a auto-incriminação é mais limitado do que em outros casos. Os alvos das investigações podem optar por "defender o Quinto", recusando-se a testemunhar com o argumento de que podem se incriminar, mas o procurador-geral pode usar isso contra eles. Também é possível usar as informações descobertas durante a investigação para gerar cobranças adicionais.

O amplo escopo de poderes sob esta legislação a torna uma ferramenta poderosa e potencialmente perigosa também. Alguns críticos da Lei Martin acreditam que essa legislação é muito poderosa e sugerem que pode ser fácil abusar de diversas formas. Essa crítica pode explicar por que os funcionários historicamente relutam em usá-la.