В финансах, что такое разложение?

Подделка - это возврат незаконно полученных средств. Финансовые регуляторы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Соединенных Штатах, несут ответственность за определение суммы средств, полученных незаконным путем, с целью издания судебного решения, предписывающего выплату средств жертвам. В дополнение к финансовому контексту, дезорганизация может возникнуть и в других судебных делах, когда кто-то осужден за участие в незаконной деятельности, которая привела к получению прибыли.

В соответствии с законом, унижение - это средство, а не наказание. Он предназначен для исправления ошибок, компенсируя людям их потери. Люди, подвергаемые приказу о выдаче кредита, должны, как правило, выплачивать проценты в дополнение к возврату средств, что отражает тот факт, что мошенники или мошенники упустили возможность законно инвестировать средства и получать проценты или другие доходы.

В дополнение к тому, что от обвиняемого требуется вычеркнуть средства, от осужденного также может потребоваться уплатить штраф, например, штраф за гражданские деньги (CMP). Размер штрафа варьируется в зависимости от дела и решений, принятых судьей. Установление штрафов призвано создать четкие последствия для людей, которые получают нелегальную прибыль, поэтому существует сильный стимул избегать незаконной деятельности. В больших случаях судья может выбрать пример компании или отдельного лица, налагая очень большие штрафы в дополнение к нарушению правил.

Процесс определения суммы, которую осужденная сторона должна выплатить, является сложным. Компании и частные лица, которые получают нелегальную прибыль, обычно идут на все, чтобы скрыть сумму этой прибыли и скрыть ее в законности. Следователи и регулирующие органы должны сначала провести различие между легальной и нелегальной прибылью, а затем отследить всю сумму нелегальной прибыли. Средства обычно распределяются в траст, управляемый лицом, ответственным за обработку требований, выдвинутых жертвами, и периодических выплат.

В некоторых регионах налоговое законодательство позволяет компаниям требовать неуплаты своих налогов, хотя они не могут требовать штрафных санкций. Желательно получить консультацию обученного бухгалтера, чтобы получить информацию о том, как сообщить о нарушении и дополнительных штрафах в бухгалтерских книгах и как обращаться с ними для целей налогообложения. Налоговые органы тщательно изучат налоговые претензии, и важно подтвердить, что информация указана четко и точно.