Что такое Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег?

Целевая группа по финансовым действиям по борьбе с отмыванием денег (FATF) является международной организацией, которая исследует деятельность по отмыванию денег и дает политические рекомендации, чтобы помочь правительствам бороться с ней. «Группа семи» (G7) создала эту организацию в 1989 году для решения растущей озабоченности по поводу международного масштаба деятельности по отмыванию денег. По состоянию на 2010 год в него входило более 35 стран-членов, а также ряд дочерних организаций. В дополнение к этим членам группа работает с региональными организациями по борьбе с отмыванием денег, а также с другими финансовыми группами.

Члены ФАТФ имеют три миссии. Во-первых, исследовать методы и практики, используемые людьми для отмывания денег, уделяя особое внимание меняющимся тенденциям, таким как новые методы сокрытия нелегального дохода. Во-вторых, разработать руководящие принципы для стран-участниц в борьбе с отмыванием денег. Третий включает оценку стран, чтобы увидеть, насколько хорошо они реализуют руководящие принципы, и оценить успех их кампаний по борьбе с отмыванием денег.

В 1990 году организация опубликовала список из 40 рекомендаций по борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Он периодически пересматривает список, чтобы отразить политические изменения, которые, по мнению группы, должны сделать страны-члены, чтобы оставаться в курсе. У группы также есть список из девяти «специальных рекомендаций», специально предназначенных для финансирования терроризма, которые были разработаны после террористических атак 2001 года в Соединенных Штатах.

В рамках своей работы по борьбе с глобальным перемещением средств в незаконных целях Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег также имеет черный список стран. Страны из черного списка не согласуются с рекомендациями организации. Нахождение в этом списке может иметь серьезные последствия, поскольку финансовые транзакции, совершаемые в этих странах или совершаемые в этих странах, подвергаются более тщательному анализу, что может затруднить ведение бизнеса на международном уровне для этих правительств и их граждан.

Штаб-квартира ФАТФ находится в Париже. Члены периодически встречаются для обсуждения рекомендаций по политике, распространения информации и работы над изменениями в рекомендациях организации. Он также рассматривает заявки на новых членов из стран, которые играют важную роль в борьбе с отмыванием денег, а также международных организаций, заинтересованных в поддержке миссии группы. Представители общественности могут получить доступ к пресс-релизам и другим объявлениям на веб-сайте организации, когда он приглашает новых членов или вносит изменения в рекомендации по политике.