นักวิเคราะห์การฉ้อโกงตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและทำงานเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่เกิดขึ้น บุคคลเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและมักจะทำงานควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจับอาชญากรที่กระทำการฉ้อโกง การประสบความสำเร็จในอาชีพนี้มักต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ในเชิงลึกทั้งด้านการเงินและระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่งานทั่วไปของนักวิเคราะห์การฉ้อโกงรวมถึงการค้นคว้าวิธีการและเครื่องมือการฉ้อโกงทางอาญาในปัจจุบันการพัฒนาเทคนิคการป้องกันการติดตามข้อมูลทางการเงินการระบุและสอบสวนการทุจริตที่เป็นไปได้และการสร้างรายงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์การฉ้อโกงในการวิจัยวิธีการและเครื่องมือการฉ้อโกงทางอาญาในปัจจุบัน เนื่องจากการตรวจจับการฉ้อโกงมักเป็นเกมแมวและเมาส์บุคคลในอาชีพนี้ต้องอยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้งานของเขาประสบความสำเร็จ นักวิเคราะห์อาจทำการวิจัยด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่อาชญากรใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเป็นต้น
ในหลาย ๆ กรณีเขาจะพัฒนาเทคนิคการป้องกันการฉ้อโกง การปฏิบัตินี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เขาได้มาเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือการฉ้อโกงและใช้เพื่อช่วยให้ บริษัท เพิ่มความปลอดภัยของธุรกรรม เขาอาจประเมินเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันของ บริษัท เพื่อกำหนดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยและอธิบายถึงมาตรการป้องกัน
บางทีส่วนที่สำคัญที่สุดของงานนี้คือการติดตามข้อมูลทางการเงิน โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและการถอนเงินสด โดยทั่วไปเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์การฉ้อโกงเพื่อระบุรูปแบบที่ผิดปกติของการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ดูน่าสงสัย เนื่องจากลักษณะที่ค่อนข้างยากลำบากของการปฏิบัตินี้จะต้องมีบุคคลที่มีจิตใจวิเคราะห์และตาเพื่อดูรายละเอียด
นอกจากนี้นักวิเคราะห์การฉ้อโกงยังมีหน้าที่ในการระบุและสอบสวนกรณีของการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามที่การทำธุรกรรมดูเหมือนว่ามีรูปแบบที่น่าสงสัยหรือผิดปกติเขาจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารแสดงธุรกรรมทางการเงินในปริมาณสูงผิดปกติเขาอาจทำการวิจัยในรูปแบบระยะยาวของบัญชี หากการค้นพบของเขาชี้ไปที่กิจกรรมความผิดทางอาญาเขามักจะติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำการสอบสวนต่อไป
นอกจากนี้นักวิเคราะห์การฉ้อโกงมักจะสร้างรายงานเกี่ยวกับการฉ้อโกงแต่ละครั้ง รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นธุรกรรมทางการเงินวันที่ทำธุรกรรมและชื่อในบัญชี ทำให้เจ้าหน้าที่จดจำรูปแบบได้ง่ายขึ้นและรายงานเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในศาล ในบางกรณีนักวิเคราะห์การฉ้อโกงจะต้องแสดงตนในศาลเพื่อให้การเป็นพยานด้วย
