อาชญากรรมทางการเงินบางครั้งเรียกว่าอาชญากรรม“ ปกขาว” เป็นอาชญากรรมที่ไม่รุนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือใช้เงินในทางที่ผิด อาชญากรรมทางการเงินบางครั้งถือว่ามีความสำคัญน้อยกว่าอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ เพราะไม่มีการใช้ความรุนแรง แต่จริง ๆ แล้วพวกเขาสามารถมีผลกระทบมากมายต่อการเงินส่วนบุคคลและแม้แต่ตลาดการเงินทั้งหมด การก่ออาชญากรรมทางการเงินมีหลายประเภทรวมถึงการปลอมแปลงการฉ้อโกงหลักทรัพย์การยักยอกกิจกรรมการต่อต้านการผูกขาดและประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
การปลอมแปลงอาจเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งทำให้ระบบการเงินเสียหาย การปลอมแปลงเกี่ยวข้องกับการใช้เงินปลอมเช่นธนบัตรและเหรียญปลอมแปลง อาชญากรรมนี้อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนเงินจริงให้คล้ายกับรุ่นที่มีค่ามากกว่าเช่นการเปลี่ยนบิล $ 10 US Dollar (USD) ให้ดูเหมือนบิล 100 USD การปลอมแปลงในปริมาณมากสามารถขัดขวางการไหลเวียนของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดโดยการเพิ่มเงินเข้าไปในระบบควบคุม
การฉ้อโกงหลักทรัพย์เป็นอาชญากรรมทางการเงินในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนตลาดการเงิน อาชญากรรมทางการเงินที่อยู่ในหมวดหมู่นี้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในอัตราพิเศษและการแสดงมูลค่าที่ไม่ถูกต้อง การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับหุ้นหรือการลงทุนใช้ข้อมูลเพื่อซื้อหรือขายหุ้นกับนิติบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ อัตราพิเศษและการบิดเบือนความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าหรือทำให้มูลค่าหุ้นลดลงอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อจัดการตลาดเช่นโดยการส่งอีเมลหรือโพสต์บล็อกที่มีข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิวัติตามแผน
การฉ้อฉลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทุนเพื่อการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเช่นผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการด้านการเงินใช้เงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อฉลมักจะเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนที่เชื่อถือได้หรือแม้แต่ญาติ แต่ก็เกิดขึ้นในหน้าธุรกิจที่เรียบง่ายเช่นกัน การตรวจสอบบันทึกทางการเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนสามารถช่วยเปิดเผยสัญญาณของการยักยอกเช่นเงินทุนที่ขาดหายไปเช็คที่ซ้ำซ้อนหรือข้อผิดพลาดทางบัญชี
ในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจตลาดเสรีอาชญากรรมทางการเงินที่ต่อต้านความน่าเชื่อถือมีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กิจกรรมต่อต้านความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับการ จำกัด การค้าผ่านการผูกขาดของอุตสาหกรรมหรือโดยมาตรการต่าง ๆ เช่นการกำหนดราคา หนึ่งในคดีต่อต้านการเชื่อถือที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์คือการตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อปี 1911 ต่อ Standard Oil บริษัท ผลิตน้ำมันที่เริ่มต้นโดย John Rockefeller ซึ่งควบคุมตลาดน้ำมันเกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาด้วยอำนาจสูงสุด ภายใต้พระราชบัญญัติ 1833 เชอร์แมนน้ำมันมาตรฐานพบว่ามีความผิดในการสมคบกันเพื่อสร้างการผูกขาดและแยกออกเป็น บริษัท ต่าง ๆ มากกว่า 30 บริษัท
