Ano ang iba't ibang uri ng mga anti-money laundering job?

Para sa mga taong nais magsaliksik ng detalyadong impormasyon at mag-imbestiga sa mga misteryo, ang isang karera sa anti-money laundering (AML) ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian.Mayroong mga anti-money laundering na trabaho sa mga bangko at institusyong pampinansyal.Bilang karagdagan, mayroong mga anti-money laundering consulting firms na umarkila ng mga nakaranas ng mga investigator.Ang ilan sa mga pamagat ng trabaho para sa mga anti-money laundering investigator ay kasama ang AML Compliance Officer, AML Investigations Officer, at AML Financial Intelligence Manager. Sa pangkalahatan, ang isang anti-money laundering specialist ay isang forensic accountant na may espesyal na pagsasanay sa mga anti-money laundering techniqueat mga regulasyon.Ang espesyalista na ito ay sumusunod sa daloy ng pera sa pamamagitan ng mga account sa institusyong pampinansyal, gamit ang impormasyong ibinigay ng maraming mga mapagkukunan, kabilang ang mga mapagkukunan ng gobyerno.Ang isa sa mga gawain na madalas na gumaganap ng isang espesyalista ay upang sanayin ang ibang mga tauhan upang manood ng kahina -hinalang aktibidad.Ang isang espesyalista na anti-pera na laundering ay gumagamit ng lahat ng mga sistema ng bangko pati na rin ang mga panlabas na mapagkukunan, tulad ng mga anti-money laundering consultant firms.

Ang ilan sa mga anti-money laundering na trabaho ay lubos na dalubhasa.Ang isa sa mga espesyal na trabaho na ito ay ang pag-unlad ng anti-money laundering software at mga sistema upang matulungan ang mga tao na maisagawa ang kanilang mga anti-money laundering na trabaho.Ang isang tao na naghahanap ng isang karera sa anti-money laundering software ay karaniwang nangangailangan ng karanasan at pagsasanay sa parehong pag-unlad ng software at mga regulasyon at pamamaraan ng anti-pera na laundering.Kadalasan, ang manager na ito ay naglalakbay sa iba't ibang mga pasilidad at sinasanay ang mga kawani sa site.Karaniwan para sa taong ito at iba pang mga espesyalista sa laundering na anti-pera na maging bilingual, tulad ng sa Ingles at Mandarin na Tsino, dahil ang pagbabangko ay lalong naging isang pandaigdigang aktibidad.Minsan makahanap ng trabaho sa sistema ng korte.Ang isang tao ay maaaring maging isang tagausig na dalubhasa sa mga batas at kaso ng anti-money laundering o isang abogado na naglalayong ipagtanggol ang mga tao laban sa pag-uusig.Ang pagkonsulta ay isa pang karera sa ligal na sistema, at sa pangkalahatan ang isang tao ay hindi nangangailangan ng isang degree sa batas upang maging isang consultant.Kadalasan, ang isang consultant ay nangangailangan ng maraming taon ng karanasan sa mga anti-money laundering job.Karaniwan, sinasanay nila ang kanilang mga kawani ng kliyente at mga tagapamahala ng tren upang masubaybayan ang pagiging epektibo ng kawani.Ang mga consultant ay karaniwang may higit na karanasan at mas mataas na degree sa pang-edukasyon kaysa sa ginagawa ng karamihan sa mga espesyalista sa laundering na anti-pera.Minsan ang mga kumpanya ng pagkonsulta ay umarkila ng mga propesyonal na anti-money laundering na dalubhasa sa pagtatasa ng peligro upang makalkula ang kahinaan ng mga kumpanya.Halimbawa, sa Canada, ang term na anti-money laundering ng Estados Unidos ay karaniwang tinatawag na anti-terrorist financing program.Ang bawat rehiyon o bansa ay may sariling mga regulasyon at mga kinakailangan na kailangang malaman ng isang anti-money laundering na espesyalista.Sa Estados Unidos, ang ilan sa mga batas na kailangang malaman ng mga tao sa mga anti-money laundering na trabaho kasama ang Patriot Act, ang Bank Secrecy Act (BSA), at ang mga alituntunin ng anti-money laundering ng Estados Unidos.Ang iba pang mahahalagang kinakailangan ay nagsasama ng isang kaalaman sa pagtatrabaho tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad sa pag-uulat ng aktibidad at ang mga diskarte sa pag-iimbestiga ng alam-iyong-customer.