¿Cómo denuncio un fraude?

Es posible denunciar el fraude de varias maneras diferentes, según la situación. Si bien existen diferentes opciones para denunciar el fraude, lo que se haga puede depender del tipo de negocio y la gravedad. No importa lo que haya sucedido, puede ser posible recuperar algunas de las pérdidas, o al menos advertir a otras personas sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, sin tomar medidas para denunciar el fraude, la víctima tiene pocas opciones.

En los Estados Unidos, la National Consumer League tiene un centro de información sobre fraudes que está configurado para reportar casos de fraude. Contiene información sobre muchos tipos diferentes de fraude, pero la herramienta más útil para quienes han sido víctimas de fraude es el formulario de informe de fraude en línea. Eso no solo ayuda a la agencia a construir una base de datos, sino que también puede proporcionarle información adicional.

Para aquellos que creen haber sido víctimas de fraude, la mejor oportunidad de recuperar las pérdidas es si los autores del fraude se encuentran en el mismo país que la víctima. Para denunciar el fraude donde se han producido pérdidas sustanciales de dinero, el mejor lugar para comenzar puede ser con la policía local. Pueden tener información sobre ciertas estafas de fraude que se comparten entre todas las agencias de aplicación de la ley. Si es así, al menos puede haber una posibilidad de recuperación.

Además, si cree que el fraude ha sido perpetrado por un negocio conocido en la comunidad, también puede tener la capacidad de denunciar el fraude al Better Business Bureau. En algunos casos, después de un informe de fraude, es posible que la oficina actúe como intermediario. En otras situaciones, al menos puede ayudar a otras personas a caer en la misma situación.

Si no se toman medidas penales después de un informe de fraude, tomar una acción civil puede ser otra opción. Esta puede ser una forma muy efectiva de denunciar el fraude porque involucrará al sistema judicial, una acción a menudo costosa y que requiere mucho tiempo para algunas empresas. Puede desanimar a la compañía para continuar con tales prácticas en el futuro.

En los Estados Unidos, casi todos los estados ofrecen una oficina de defensa del consumidor, o tienen un departamento que maneja tales deberes con un nombre diferente. Esta puede ser otra herramienta valiosa para quienes deseen denunciar fraude. Esto permite a la víctima usar los recursos del estado en un intento de llevar justicia a los perpetradores. En algunos casos, esta puede ser la única ventaja que algunos tendrán.

Además, una opción más que algunos pueden tomar para denunciar el fraude es ponerse en contacto con un medio de comunicación local, como una estación de televisión o un periódico. En los mercados más grandes, estos medios de comunicación a menudo tendrán un reportero asignado a las historias de defensa del consumidor. En algunos casos, esta puede ser una voz muy poderosa para quienes reportan estafas de fraude.