¿Qué es el ingreso ilegal?
El ingreso ilegal es cualquier tipo de ingreso que se obtiene por medios que no se consideran legales en la jurisdicción en la que reside el destinatario. Los ingresos de este tipo se pueden obtener de varias maneras, incluido el robo de propiedades y la venta de esa propiedad a través de diversos medios, malversando dinero de un empleador, familiar o cliente, o participando en cualquier actividad con fines de lucro que se considere actividad ilegal de acuerdo a las leyes actuales. Si bien los ingresos pueden obtenerse a través de medios ilegales, existe una buena posibilidad de que todavía se considere imponible.
El ingreso ilegal es diferente del ingreso del trabajo, ya que los fondos recibidos se generan a partir de actividades que no se consideran dentro de los límites de la ley. Dado que el ingreso se crea a través de esfuerzos que se consideran ilegales, la elección de participar en estas actividades abre la posibilidad de ser descubierto y procesado en la medida en que lo permitan las leyes actuales. Por esta razón, la mayoría de las personas que eligen generar ingresos ilegales lo hacen en un secreto relativo, a menudo creando algún tipo de cubierta o fachada que parece ser una empresa comercial legítima.
Un aspecto adicional de la generación de ingresos ilegales es que si bien las actividades que crearon el flujo de ingresos son ilegales, la mayoría de las agencias tributarias aún requieren por ley que los destinatarios informen los ingresos y paguen impuestos sobre esos montos. Esto significa que si se descubre que un individuo está involucrado en una empresa ilegal, no solo puede ser procesado por esas actividades, sino también ser acusado del delito de evasión fiscal, si esos fondos no se informaron de alguna manera en un impuesto regreso. Como resultado, el infractor de la ley generalmente enfrentará múltiples cargos que incluyen multas adicionales, así como la oportunidad de pasar más tiempo en prisión.
Las sanciones por participar en algún esquema para generar ingresos ilegales variarán, según la naturaleza del delito involucrado y las leyes actuales que tienen que ver con la comisión de ese delito. Esto significa que alguien que eligió participar en un juego de póker ilegal puede recibir una multa, mientras que alguien que malversó fondos de un empleador puede enfrentar no solo multas sino también tiempo en la cárcel. Del mismo modo, un inversor que sea declarado culpable del delito de tráfico de información privilegiada cuando la ley prohíba ese tipo de actividad también puede enfrentar el tiempo en prisión, así como multas y restricciones para una mayor participación en los mercados de inversión.