¿Qué implica la notificación de evasión fiscal?
Los métodos para informar la evasión fiscal varían de una jurisdicción a otra. En algunas áreas, los ciudadanos pueden hacerlo llamando a una línea directa gratuita. Otros países pueden pedirle a la gente que complete un formulario que detalla los detalles de la evasión fiscal. Las personas también pueden escribir una carta a su agencia local de ingresos o denunciar el fraude fiscal en el sitio web de una oficina de impuestos. Al informar sobre la evasión del impuesto sobre la renta, puede ser útil tener tanta información como sea posible para que los investigadores puedan realizar arrestos si es necesario.
En muchos lugares, hay un número de teléfono especial disponible para informar sobre evasión de impuestos. Las personas que solicitan consejos a través de esta línea directa a menudo pueden hacerlo de forma anónima. Algunas agencias pueden ofrecer una recompensa a los ciudadanos que denuncian fraude fiscal cuando esto conduce a un arresto o recuperación de los fondos de ingresos. Esto podría significar que las personas que deseen ser recompensadas deberán revelar su identidad a las autoridades. Hacerlo no significa necesariamente que al acusado se le dará la identidad del informante.
Algunas áreas requieren que el fraude fiscal se informe por escrito. Esto puede lograrse completando un formulario del gobierno o enviando información en el sitio web de una agencia. Ambos métodos se pueden hacer de forma anónima, pero generalmente es más fácil mantener la confidencialidad de la identidad cuando se informa de evasión de impuestos a través de Internet.
La denuncia de fraudes fiscales debe hacerse contactando a la agencia de ingresos afectada por el problema en lugar de a las autoridades locales. Antes de hacerlo, los ciudadanos deben reunir tanta información como sea posible sobre la sospecha de evasión de impuestos. Esto puede incluir nombres y direcciones de las partes involucradas, así como la cantidad estimada de ingresos diferidos. También puede ser útil saber cómo se está perpetrando el delito y cuánto tiempo ha estado ocurriendo la evasión del impuesto sobre la renta. Si una empresa está involucrada, los ciudadanos también deben proporcionar la información de contacto de la empresa.
Muchas agencias gubernamentales no hacen un seguimiento con los pronosticadores una vez que se ha completado una investigación. Esto puede significar que las personas que informan evasión de impuestos pueden no ser informadas si se produce un arresto como resultado. Una excepción puede ser cada vez que se ofrece una recompensa o si el informante es necesario para testificar en la corte. La investigación del fraude fiscal a veces puede ser bastante larga, por lo que los ciudadanos no deben desanimarse si parece que no se ha tomado ninguna medida después de que se haya presentado una queja formal.