Co se podílí na hlášení daňových úniků?

Způsoby hlášení daňových úniků se v jednotlivých jurisdikcích liší. V některých oblastech to mohou občané volat na bezplatnou bezplatnou linku. Jiné země mohou od lidí požadovat vyplnění formuláře podrobně specifikujícího daňové úniky. Jednotlivci by také mohli napsat dopis své místní finanční agentuře nebo nahlásit daňový podvod na webových stránkách daňového úřadu. Při hlášení daňových úniků může být užitečné mít co nejvíce informací, aby vyšetřovatelé mohli v případě potřeby zatknout.

Na mnoha místech je k dispozici zvláštní telefonní číslo pro hlášení daňových úniků. Lidé, kteří volají prostřednictvím této horké linky, mohou tak často dělat anonymně. Některé agentury mohou nabídnout odměnu občanům, kteří nahlásí daňové podvody, pokud to vede k zatčení nebo vymáhání finančních prostředků z příjmů. To by mohlo znamenat, že jednotlivci, kteří by chtěli být odměněni, budou muset odhalit svou totožnost orgánům. Neznamená to nutně, že obžalovaný dostane totožnost tipéra.

Některé oblasti vyžadují, aby daňové podvody byly nahlášeny písemně. Toho lze dosáhnout vyplněním vládního formuláře nebo poskytnutím informací na webových stránkách agentury. Obě tyto metody lze provádět anonymně, ale obvykle je snazší zachovat důvěrnost své identity při oznamování daňových úniků přes internet.

Hlášení daňových podvodů by mělo být provedeno kontaktováním daňové agentury, která je touto záležitostí dotčena, a nikoli místní vymáhání práva. Než tak učiní, měli by občané shromáždit co nejvíce informací o podezření z daňových úniků. To může zahrnovat jména a adresy zúčastněných stran a odhadovanou částku příjmu, který je odložen. Může být také užitečné vědět, jak je trestný čin spáchán a jak dlouho dochází k daňovým únikům. Pokud se jedná o firmu, měli by občané také poskytnout kontaktní informace o firmě.

Po ukončení vyšetřování mnoho vládních agentur s tipéry nereaguje. To může znamenat, že jednotlivci, kteří ohlašují daňové úniky, nemusí být informováni, pokud dojde k zatčení. Výjimkou může být, kdykoli je nabízena odměna nebo je-li informátor potřebný k výpovědi u soudu. Vyšetřování daňových podvodů může být někdy zdlouhavé, takže by občané neměli být odrazováni, pokud se po podání formální stížnosti neobjeví žádné kroky.