Cosa è coinvolto nella segnalazione di evasioni fiscali?
I metodi di segnalazione dell'evasione fiscale variano da una giurisdizione all'altra. In alcune aree, i cittadini possono farlo chiamando una linea verde gratuita. Altri paesi possono chiedere alle persone di compilare un modulo che specifica i dettagli dell'evasione fiscale. Gli individui possono anche scrivere una lettera alla propria agenzia locale delle entrate o denunciare frodi fiscali sul sito Web di un ufficio delle imposte. Nel segnalare l'evasione fiscale, può essere utile disporre di quante più informazioni possibili in modo che gli investigatori possano effettuare arresti se necessario.
In molte località è disponibile un numero di telefono speciale per la segnalazione dell'evasione fiscale. Le persone che chiamano suggerimenti tramite questa hotline possono farlo spesso in modo anonimo. Alcune agenzie possono offrire una ricompensa per i cittadini che denunciano frodi fiscali quando ciò comporta l'arresto o il recupero di fondi di entrata. Ciò potrebbe significare che le persone che vorrebbero essere ricompensate dovranno rivelare la propria identità alle autorità. Farlo non significa necessariamente che all'accusato verrà data l'identità del tipster.
Alcune aree richiedono la frode fiscale da segnalare per iscritto. Ciò può essere realizzato compilando un modulo governativo o inviando informazioni sul sito Web di un'agenzia. Entrambi questi metodi possono essere eseguiti in modo anonimo, ma di solito è più facile mantenere la propria identità riservata quando si denuncia l'evasione fiscale via Internet.
La segnalazione di frodi fiscali deve essere effettuata contattando l'agenzia delle entrate interessata dal problema anziché le forze dell'ordine locali. Prima di farlo, i cittadini dovrebbero raccogliere quante più informazioni possibili sulla sospetta evasione fiscale. Ciò può includere nomi e indirizzi delle parti coinvolte, nonché l'importo stimato delle entrate differite. Può anche essere utile sapere come viene perpetrato il crimine e da quanto tempo sta avvenendo l'evasione fiscale. Se è coinvolta un'azienda, i cittadini dovrebbero fornire anche le informazioni di contatto dell'azienda.
Molte agenzie governative non danno seguito agli informatori una volta completata un'indagine. Ciò può significare che le persone che stanno segnalando l'evasione fiscale potrebbero non essere informate in caso di arresto. Un'eccezione può essere ogni volta che viene offerto un premio o se l'informatore è necessario per testimoniare in tribunale. L'indagine sulla frode fiscale a volte può essere piuttosto lunga, quindi i cittadini non dovrebbero essere scoraggiati se sembra che non ci sia stata alcuna azione dopo che è stata presentata una denuncia formale.