Cosa è coinvolto nella segnalazione dell'evasione fiscale?

I metodi di segnalazione dell'evasione fiscale variano da una giurisdizione all'altra. In alcune aree, i cittadini possono farlo chiamando una hotline gratuita. Altri paesi potrebbero chiedere alle persone di compilare un modulo che descrive in dettaglio le specifiche dell'evasione fiscale. Gli individui potrebbero anche scrivere una lettera alla loro agenzia di entrate locali o riferire frodi fiscali sul sito Web di un ufficio fiscale. Quando si seguono l'evasione dell'imposta sul reddito, può essere utile avere quante più informazioni possibili in modo che gli investigatori possano effettuare arresti se necessario.

In molte località, è disponibile un numero di telefono speciale per la segnalazione dell'evasione fiscale. Le persone che chiamano suggerimenti tramite questa hotline possono spesso farlo in modo anonimo. Alcune agenzie possono offrire una ricompensa per i cittadini che segnalano frodi fiscali quando portano ad un arresto o al recupero dei fondi delle entrate. Ciò potrebbe significare che le persone che vorrebbero essere ricompensate dovranno rivelare la loro identità alle autorità. Ciò non significa necessariamente che all'accusato verrà data l'identità del tipster.

Alcuni lo sonocome richiedono che la frode fiscale sia segnalata per iscritto. Ciò può essere realizzato compilando un modulo governativo o inviando informazioni sul sito Web di un'agenzia. Entrambi questi metodi possono essere eseguiti in modo anonimo, ma di solito è più facile mantenere la propria identità riservata quando si segnalano l'evasione fiscale via Internet.

Segnalazione di frodi fiscali dovrebbe essere eseguita contattando l'agenzia di entrate interessata dalla questione piuttosto che dall'applicazione della legge locale. Prima di farlo, i cittadini dovrebbero raccogliere quante più informazioni possibili sulla sospetta evasione fiscale. Ciò può includere nomi e indirizzi delle parti coinvolte, nonché la quantità stimata di entrate in difficoltà. Può anche essere utile sapere come viene perpetrato il crimine e da quanto tempo sta accadendo l'evasione dell'imposta sul reddito. Se è coinvolta un'azienda, i cittadini dovrebbero fornire anche le informazioni di contatto commerciale.

Molte agencie governativeS Non seguire i Tipsters una volta completata un'indagine. Ciò può significare che le persone che segnalano l'evasione fiscale non possono essere informate se di conseguenza è stato effettuato un arresto. Un'eccezione può essere ogni volta che viene offerta una ricompensa o se l'informatore è necessario per testimoniare in tribunale. Le indagini sulla frode fiscale a volte possono essere piuttosto lunghe, quindi i cittadini non dovrebbero essere scoraggiati se sembra che non ci sia stata alcuna azione dopo che è stata presentata una denuncia formale.