O que está envolvido na denúncia de evasão fiscal?
Os métodos de denúncia de sonegação variam de uma jurisdição para outra. Em algumas áreas, os cidadãos podem fazê-lo ligando para uma linha direta gratuita. Outros países podem solicitar que as pessoas preencham um formulário detalhando as especificidades da evasão fiscal. Os indivíduos também podem escrever uma carta para sua agência de receita local ou denunciar fraude fiscal no site de uma agência fiscal. Ao relatar sonegação de imposto de renda, pode ser útil ter o máximo de informações possível para que os investigadores possam fazer prisões, se necessário.
Em muitos locais, um número de telefone especial está disponível para denunciar sonegação de impostos. As pessoas que ligam para dicas por meio dessa linha direta podem fazê-lo anonimamente. Algumas agências podem oferecer uma recompensa aos cidadãos que denunciam fraudes fiscais quando isso leva a uma prisão ou recuperação de fundos de receita. Isso pode significar que indivíduos que gostariam de ser recompensados terão que revelar sua identidade às autoridades. Fazer isso não significa necessariamente que o acusado terá a identidade do informante.
Algumas áreas exigem que a fraude tributária seja relatada por escrito. Isso pode ser feito preenchendo um formulário do governo ou enviando informações no site de uma agência. Ambos os métodos podem ser feitos anonimamente, mas geralmente é mais fácil manter a identidade em sigilo ao denunciar sonegação de impostos pela Internet.
A denúncia de fraude fiscal deve ser feita entrando em contato com a agência de receita afetada pelo problema, em vez da aplicação da lei local. Antes de fazer isso, os cidadãos devem coletar o máximo de informações possível sobre a suspeita de sonegação fiscal. Isso pode incluir nomes e endereços das partes envolvidas, bem como o valor estimado da receita que está sendo diferida. Também pode ser útil saber como o crime está sendo praticado e há quanto tempo a sonegação de imposto de renda está ocorrendo. Se uma empresa estiver envolvida, os cidadãos também deverão fornecer as informações de contato da empresa.
Muitas agências governamentais não fazem o acompanhamento dos informantes após a conclusão da investigação. Isso pode significar que indivíduos que estão denunciando sonegação de impostos podem não ser informados se houver uma prisão realizada como resultado. Uma exceção pode ocorrer sempre que uma recompensa é oferecida ou se o informante for necessário para testemunhar em tribunal. Às vezes, a investigação de fraude fiscal pode ser bastante demorada; portanto, os cidadãos não devem se desencorajar se parecer que não houve ação após a apresentação de uma queixa formal.