Como faço para relatar possíveis fraudes tributárias?
Enquanto houver regras e regulamentos, provavelmente haverá aqueles que os quebram. A cada ano, uma pequena porcentagem de pessoas tenta trair seus impostos em um esforço para dever menos e/ou receber um reembolso maior. Às vezes, as pessoas cometem erros em suas declarações fiscais, mas os erros geralmente não são considerados fraudes. A fraude fiscal é a tentativa intencional de evitar pagar o valor dos impostos exigidos, relatar receita e/ou devoluções de arquivamento.
Algumas pessoas podem se perguntar se devem relatar fraudes fiscais, pensando que é um crime sem vítimas. No entanto, o fracasso em cumprir as obrigações tributárias pode ter um efeito prejudicial na economia. É considerado um crime nos Estados Unidos e em alguns outros países.
Antes de poder relatar fraudes fiscais, é aconselhável aprender os tipos de ofensas que você pode relatar. Você pode denunciar uma pessoa por reivindicar deduções às quais ele realmente não tem direito, escondendo ou transferindo ativos ou renda e alterando intencionalmente a quantidade de renda em seu imposto fORMS para uma quantidade incorreta. A fraude fiscal também inclui deduções excessivas, manter livros e registros falsos e ter dois conjuntos de registros de contabilidade com números diferentes. Mesmo coisas como reivindicar despesas pessoais como despesas comerciais contam como fraude fiscal.
É bastante fácil relatar fraudes fiscais federais nos Estados Unidos. Para fazer isso, uma pessoa pode visitar o site do IRS e imprimir o Formulário 3949-A. Este formulário deve ser preenchido e enviado para o Internal Revenue Service, Fresno, CA 93888.
Se uma pessoa deseja relatar fraude fiscal, mas não tiver acesso a esse formulário, ele poderá enviar uma carta para o mesmo endereço. A carta deve incluir o nome e o endereço do acusado, o número do Seguro Social ou o número de identificação do empregador do acusado e a quantidade estimada de receita não relatada. A carta deve incluir uma descrição das violações fiscais e também de informaçãoção que explica como o repórter soube da atividade fraudulenta.
Uma pessoa pode registrar um relatório de fraude anonimamente. No entanto, o IRS solicita o nome, endereço e número de telefone da pessoa que relata a fraude. Essas informações são mantidas confidenciais, mas podem ajudar o IRS a investigar a reivindicação. Para relatar fraudes fiscais em outros países, uma pessoa deve entrar em contato com a agência de administração tributária local e solicitar instruções.