Jak wybrać najlepsze usługi należytej staranności?
Przeprowadzenie odpowiednich badań przed zawarciem jakiejkolwiek dużej umowy lub kontraktu może mieć wpływ na sukces lub porażkę tego związku. Ten proces weryfikacji nazywany jest należytą starannością i jest przeprowadzany przed sfinalizowaniem jakiejkolwiek umowy. Znalezienie odpowiednich usług należytej staranności może być oparte na branży, w której osiągane jest porozumienie. Niezależnie od tego, czy jest to fuzja, przejęcie, zakup nieruchomości czy inwestycja w spółkę, istnieją usługi wspierające ten proces weryfikacji. Właściwą usługę można znaleźć albo poprzez sieciowanie z innymi uczestnikami branży na konferencjach i seminariach, przeprowadzanie wyszukiwania online lub przez działanie telefonów.
Przed zatrudnieniem innej firmy lub strony do pomocy w procesie weryfikacji dla nowego przedsięwzięcia lub związku, usługi należytej staranności mogą rozpocząć się wewnętrznie. Utworzona zostanie lista kontrolna, która zawęzi proces selekcji lub wykluczy strony niewykwalifikowane. Jeśli jest to przedsięwzięcie inwestycyjne, należy przeanalizować historię wyników z ostatnich kilku lat, porównując oczekiwania finansowe z faktycznymi wynikami. Należy również zbadać inne kluczowe relacje. Wszystkie te działania są częścią usług należytej staranności, które można połączyć z zatrudnieniem firmy zewnętrznej.
Istnieją różne rodzaje usług due diligence, w tym dochodzenie due diligence, które mogą być prowadzone przez obecnych lub byłych pracowników organów ścigania i odpowiednie dla transakcji inwestycyjnych. Dochodzenie należytej staranności można znaleźć, łącząc się w sieci z innymi podmiotami z branży lub korzystając z bazy danych inwestycji. Istnieją firmy weryfikujące, które zatrudniają byłych pracowników organów ścigania, którzy znają rodzaje czerwonych flag, których należy szukać w tle i charakterze danej osoby, które mogą wskazywać na potencjalne nieuczciwe zachowanie. Konsultant inwestycyjny może również być w stanie zalecić usługę due diligence inwestycji. Ten typ ma na celu wykrycie tendencji oszustw przed wystąpieniem nadużyć i może zapobiec zawarciu przez instytucje i drobnych inwestorów nieuczciwej umowy inwestycyjnej, takiej jak program Ponzi, który jest oszustwem inwestycyjnym, w którym płaci się zyski za pieniądze przeznaczone do zainwestowania.
Można również zastosować zasadę należytej staranności w zakresie połączeń i przejęć. Przed zawarciem przez korporację umowy, która zmieni przyszłość tego biznesu, przed akcjonariuszami, pracownikami i zarządem spoczywa odpowiedzialność za wybór odpowiednich relacji i warunków. Firma może zatrudnić konsultanta ds. Transakcji i prawnika do wsparcia procesu weryfikacji, a nawet może wyznaczyć kluczowego personelu wewnętrznego do pomocy w procesie.
Zewnętrzna firma zewnętrzna jest szczególnie istotna, jeśli dochodzi do zawarcia umowy za granicą, kiedy nie jest możliwa fizyczna obecność w celu rozpoczęcia procesu badawczego. W tym przypadku należy zaangażować firmę, która jest obecna w regionie, w którym rozważana jest umowa. W tym miejscu bierze się pod uwagę istniejące relacje z bankowcami, konsultantami i partnerami branżowymi i może prowadzić do odpowiedniej integracji usług należytej staranności.