Come scelgo i migliori servizi di due diligence?

Condurre ricerche adeguate prima di stipulare qualsiasi accordo o contratto importante può fare la differenza tra il successo o il fallimento di tale relazione. Questo processo di verifica è noto come due diligence ed è condotto prima della conclusione di qualsiasi accordo. La ricerca dei servizi di due diligence appropriati può essere basata sul settore in cui viene raggiunto un accordo. Che si tratti di una fusione o acquisizione, l'acquisto di proprietà immobiliari o un investimento in una società, ci sono servizi a supporto di questo processo di verifica. Il servizio giusto può essere trovato collegandosi in rete con altri partecipanti del settore a conferenze e seminari, conducendo una ricerca online o lavorando al telefono.

Prima di assumere un'altra società o parte per assistere in una procedura di verifica per qualsiasi nuova impresa o relazione, i servizi di due diligence possono iniziare internamente. Viene creato un elenco di controllo che restringe il processo di selezione o esclude le parti non qualificate. Se si tratta di un'impresa di investimento, è necessario analizzare la cronologia delle prestazioni degli ultimi anni, confrontando le aspettative finanziarie con i risultati effettivi. Altre relazioni chiave dovrebbero essere esaminate. Queste attività fanno tutti parte dei servizi di due diligence che possono essere associati all'assunzione di un'impresa esterna.

Esistono diversi tipi di servizi di due diligence, tra cui quelli di due diligence investigativi, che possono essere condotti da personale di polizia attuale o precedente e sono appropriati per le operazioni di investimento. La due diligence investigativa può essere trovata collegandosi in rete con colleghi del settore o utilizzando un database di investimento. Ci sono aziende di controllo che hanno ex personale delle forze dell'ordine nel personale che conosce i tipi di bandiere rosse da cercare nel background e nel carattere di un individuo che potrebbero indicare potenziali comportamenti fraudolenti. Un consulente per gli investimenti potrebbe anche essere in grado di raccomandare un servizio di due diligence sugli investimenti. Questo tipo è progettato per scoprire le tendenze di frode prima che si verifichi qualsiasi negligenza e può impedire sia agli investitori istituzionali che a quelli di piccole dimensioni di stipulare un accordo di investimento fraudolento come uno schema Ponzi, che è una truffa di investimento che paga profitti con denaro destinato ad essere investito.

Si possono anche applicare due diligence di fusione e acquisizione. Prima che una società stipuli un accordo che cambierà il futuro di tale attività, ha la responsabilità nei confronti di azionisti, dipendenti e un consiglio di amministrazione di selezionare le giuste relazioni e condizioni. Un'azienda potrebbe assumere un consulente per le trattative e un avvocato per supportare il processo di verifica e potrebbe persino assegnare un personale interno chiave per fornire assistenza nel processo.

Un'azienda esterna di terze parti è particolarmente vitale se un accordo sta avvenendo all'estero quando non è possibile essere fisicamente presenti per iniziare il processo di ricerca. In questo caso, dovrebbe essere impegnata un'azienda che ha una presenza nella regione in cui viene preso in considerazione un accordo. È qui che entrano in gioco le relazioni esistenti con banchieri, consulenti e colleghi del settore e possono portare alla corretta integrazione dei servizi di due diligence.