Wie wähle ich die besten Due Diligence Services aus?
Eine ordnungsgemäße Recherche vor Abschluss einer wichtigen Vereinbarung oder eines Vertrags kann über den Erfolg oder das Scheitern dieser Beziehung entscheiden. Dieser Überprüfungsprozess wird als Due Diligence bezeichnet und vor Abschluss eines Geschäfts durchgeführt. Die Ermittlung der geeigneten Due-Diligence-Dienstleistungen kann auf der Grundlage der Branche erfolgen, in der eine Einigung erzielt wird. Ob es sich um eine Fusion oder Akquisition, den Kauf von Immobilien oder eine Investition in ein Unternehmen handelt, es gibt Services, die diesen Überprüfungsprozess unterstützen. Der richtige Service kann entweder durch Networking mit anderen Teilnehmern der Branche auf Konferenzen und Seminaren, durch Durchführen einer Online-Suche oder durch Telefonieren gefunden werden.
Vor der Einstellung eines anderen Unternehmens oder einer anderen Partei zur Unterstützung eines Überprüfungsprozesses für ein neues Unterfangen oder eine neue Beziehung können die Due-Diligence-Dienstleistungen intern beginnen. Es wird eine Checkliste erstellt, die den Auswahlprozess einschränkt oder unqualifizierte Parteien ausschließt. Wenn es sich um ein Investmentunternehmen handelt, sollte die Performance-Historie der letzten Jahre analysiert und die finanziellen Erwartungen mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen werden. Andere Schlüsselbeziehungen sollten ebenfalls untersucht werden. Diese Aktivitäten sind alle Teil der Due-Diligence-Leistungen, die mit der Einstellung einer externen Firma verbunden werden können.
Es gibt verschiedene Arten von Due-Diligence-Diensten, einschließlich der investigativen Due-Diligence-Dienste, die von gegenwärtigen oder ehemaligen Strafverfolgungsbeamten durchgeführt werden können und für Investitionsgeschäfte geeignet sind. Investigative Due Diligence kann durch die Vernetzung mit Branchenkollegen oder mithilfe einer Investmentdatenbank ermittelt werden. Es gibt Überprüfungsfirmen mit ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, die wissen, nach welchen roten Flaggen im Hinblick auf den Hintergrund und den Charakter einer Person zu suchen ist, die auf potenzielles betrügerisches Verhalten hindeuten könnten. Ein Anlageberater kann möglicherweise auch einen Investment Due Diligence-Service empfehlen. Diese Art soll Betrugstendenzen aufdecken, bevor ein Missbrauch auftritt, und kann sowohl institutionelle als auch Kleinanleger daran hindern, einen betrügerischen Investmentvertrag wie ein Ponzi-System abzuschließen, bei dem es sich um einen Investitionsbetrug handelt, der Gewinne mit Geld auszahlt, das investiert werden soll.
Die Due Diligence für Fusionen und Übernahmen kann ebenfalls angewendet werden. Bevor ein Unternehmen eine Vereinbarung abschließt, die die Zukunft dieses Geschäfts verändert, ist es gegenüber Aktionären, Mitarbeitern und einem Verwaltungsrat verantwortlich, die richtigen Beziehungen und Bedingungen auszuwählen. Ein Unternehmen kann einen Deal Consultant und einen Anwalt beauftragen, um den Überprüfungsprozess zu unterstützen, und sogar einige interne Schlüsselkräfte beauftragen, den Prozess zu unterstützen.
Eine externe Drittfirma ist besonders wichtig, wenn ein Geschäft im Ausland abgeschlossen wird, bei dem es nicht möglich ist, physisch anwesend zu sein, um den Forschungsprozess zu starten. In diesem Fall sollte ein Unternehmen engagiert werden, das in der Region präsent ist, in der ein Deal erwogen wird. Hier kommt der Aufbau bestehender Beziehungen zu Bankern, Beratern und Branchenkollegen ins Spiel und kann zur angemessenen Integration von Due-Diligence-Diensten führen.