Co je operační due diligence?

Provozní due diligence je přezkum investice provedené třetí stranou za účelem vyhodnocení rizik a pomoci investorům činit informovaná rozhodnutí o svých investičních postupech. Obvykle se používá u alternativních investic, jako jsou hedgeové fondy, protože tyto investice jsou méně předmětem regulace. Bez regulátorů, kteří by sledovali postupy, se investoři musí obrátit na jiné metody monitorování svých investic a hodnocení potenciálních investičních příležitostí.

Při operativní due diligence agent investora nebo skupina investorů důkladně kontroluje podmínky spojené s investicí. Agent zkoumá strukturu správy investice spolu s postupy v oblasti účetnictví a pracovního prostředí. Tato třetí strana může zkontrolovat uvedená aktiva a závazky, podívat se na pozadí vedoucích pracovníků a potvrdit, že investice splňuje všechna platná pravidla a předpisy. Součástí práce může být i získání pocitu v pracovním prostředí, protože prozrazující příznaky problémů se někdy objevují ve formě nepřátelské nebo nepříjemné kanceláře.

Tyto informace se používají ke generování zprávy o provozní hloubkové kontrole. Zpráva také zahrnuje diskuzi o identifikovaných rizicích a může porovnat a porovnat rizika u různých druhů investičních produktů nebo je ponechat na investorovi. Zpráva obsahuje podrobné informace o tom, jak investice investuje, a může diskutovat o všech obavách osoby, která zprávu připravila, o investici, včetně červených vlajek označujících problémy jako podvod.

Investor může použít provozní zprávu o hloubkové kontrole k rozhodování o tom, jak, kdy a kde investovat. Přezkumy současných investic jsou důležité pro investory, kteří chtějí potvrdit, že jejich prostředky jsou bezpečné, a kteří chtějí nestranný názor třetí strany na investiční výkonnost. Pokud jde o budoucí investice, obvykle se důrazně doporučuje důkladný výzkum, aby si investoři mohli vybrat nejlepší řešení pro své potřeby a vyhnout se zbytečným rizikům.

Společnosti nabízející operativní due diligence služby lze nalézt v mnoha regionech světa. Během přezkumu lze použít různé přístupy. Pro investory může být užitečné požádat o vzorky a zásady a metody kontroly používané několika společnostmi, než se rozhodnou, kterou společnost chtějí použít pro kontrolu investice. I další investoři mohou být schopni poskytnout informace o nejlepší společnosti pro přezkumy a inspekce podle svých zkušeností, stejně jako publikace zaměřené na investory.