Wat is een prime bank?

Een prime bank is een van de 50 grootste banken ter wereld. Prime Banks ruilen een aantal financiële instrumenten met elkaar en spelen een sleutelrol in de wereldwijde handel. Helaas is de term "prime bank" besmet door frauduleuze activiteiten, en dus is het belangrijk om uiterst voorzichtig te zijn wanneer deze term wordt gebruikt om erachter te komen hoe iemand het gebruikt.

Een echte prime bank is een belangrijke bankentiteit zoals de Wereldbank. Prime -banken kunnen verschillende financiële instrumenten verhandelen, met name dingen zoals overheidseffecten zoals obligaties. De beweging van gelden tussen prime banken vergemakkelijkt de handel tussen bedrijven, stelt landen in staat om leningen aan elkaar uit te breiden en biedt een mechanisme voor wereldwijde handel. Prime -banken verplaatsen zich dagelijks substantiële bedragen op een dagelijkse basis en kunnen over de hele wereld filialen en personeel hebben.at. Banken die een hoog accountvolume afhandelen, werken met spraakmakende klanten zoals wereldwijde bedrijven en betrokken zijn bij internationale transacties zijn voorbeelden van prime banken. De Verenigde Staten, Zwitserland en Groot -Brittannië zijn veel voorkomende locaties voor het hoofdkantoor van prime banken, hoewel wereldwijde kantoren ervoor zorgen dat bankdiensten beschikbaar zijn waar en wanneer ze nodig zijn.

In bepaalde soorten fraudeschema's kan een oplichtingskunstenaar iemand benaderen met een belofte van een investering met een laag risico, een hoge rendement. Het doel van de Con is ervan overtuigd dat fondsen zullen worden geïnvesteerd in "prime banken", en de Con -kunstenaar biedt meestal voldoende documentatie. Dit kan brochures, prospectussen en andere documenten omvatten die bedoeld zijn om de legitimiteit van de operatie over te brengen. Fraudeurs kunnen rekeningen regelen bij banken met "prime" in hun namen die niet echt prime banken zijn om de illusie te verbeteren.

Zodra het doelwit het geld opgeeft, verdwijnt de fraudeur. Sommige tekenen dat een voorgestelde prime bankinvestering een fraude kan zijn, zijn ongelooflijke beloften, zoals een belofte dat investeringen over een maand zullen verdubbelen, samen met geheimhouding. Echte prime banken hebben open en transparante activiteiten. In een fraude kan iemand worden verteld om niemand te vertellen of een deal te missen of kan worden geadviseerd om geen financiële adviseurs of advocaten over de deal te raadplegen. Aandringen op geheimhouding in de transactie is een teken dat de transactie mogelijk niet op het niveau staat, zelfs als iemand beweert dat er een prime bank bij betrokken is.