Was ist ein Anti-Geld-Wäsche-Spezialist?

Ein Anti-Geld-Wäsche-Spezialist ist ein Fachmann der Finanzindustrie, der sich auf die Prävention und Erkennung von Geldwäscheaktivitäten konzentriert. Einige gehören zu Berufsorganisationen und tragen Anmeldeinformationen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Andere können ihre Ausbildung am Arbeitsplatz erhalten und sich auf die Erfahrung verlassen, wenn es darum geht, sich um Arbeit zu bewerben. Banken verwenden Spezialisten für Geldwäsche wie Strafverfolgungsbehörden und -agenturen, die für die Umsetzung der Regierungspolitik verantwortlich sind. Der Anti-Geldwäsche-Spezialist ist mit allen Details des Gesetzes vertraut, einschließlich der Verantwortlichkeiten einzelner Finanzinstitute. Bei Banken schulen diese Personen andere Mitarbeiter aus, helfen bei der Festlegung von Compliance -Richtlinien und arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, wenn Ermittlungen auftreten. Ihre Arbeit umfasst alles, von der Einreichung von Berichten über verdächtige Kundenaktivitäten bis hin zur Unterstützung der Filiale Banken, die ihre PERSO ausbildenNela, so dass sie wissen, wie man Berichte in Übereinstimmung mit dem Gesetz einreicht. Auch wenn Aktivitäten der Regierung nicht gemeldet werden müssen, können sie intern nachverfolgt werden, damit die Bank Kunden besorgniserregend überwachen kann, und Berichte für Regierungsbehörden können mit einer Sammlung von Informationen über Kunden erstellt werden. Der Anti-Geldwäsche-Spezialist hilft bei der Definition, Festlegung und Reform der Bankpolitik, um Änderungen im Gesetz, der Finanzindustrie und der Gemeinschaft anzugehen.

Bei Strafverfolgungsbehörden werden die von Banken eingereichten Anti-Geldwäsche-Spezialisten überprüft, die diejenigen, die für die weitere Bewertung besorgt sind, eingereicht wurden. Sie können Banken auch bei der rechtlichen Einhaltung der Einhaltung und der Ausbildung unterstützen, um Banken zu helfen, Geldwäsche zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. TZu seinen Arbeiten können auch die Erziehung untrainierter Strafverfolgungsbeamter gehören, die an einer Task Force für Finanzkriminalität arbeiten möchten. Bei anderen Regierungsbehörden sind diese Fachkräfte an der Schaffung einer vernünftigen, umfassenden Politik für die Bekämpfung von Geldwäsche beteiligt.

Ein Problem mit Finanzverbrechen ist, dass Menschen in der Regel sehr adaptiv sind, wenn es darum geht, ihre Gewohnheiten und Verhaltensweisen anzupassen, um das Risiko einer Erfassung zu verringern. Wenn sich das Gesetz ändert, ändern die Menschen die Taktik und machen es schwieriger, ihre Aktivitäten zu verfolgen. Anti-Geldwäsche-Spezialisten müssen in der Lage sein, wie ihre Ziele zu denken, um finanzielle Aktivitäten der Besorgnis genau und schnell zu identifizieren. Der Anti-Geld-Wäsche-Spezialist muss auch auf Themen wie Bestechung und Korruption innerhalb einer Bank oder Regierungsbehörde aufmerksam sein, wobei die Menschen dafür bezahlt werden, dass die Menschen in der anderen Richtung schauen, wenn Finanzverbrechen auftreten.