En finance, qu'est-ce que la dégorgement?

Le dégagement est le remboursement des fonds obtenus illégalement.Les régulateurs financiers tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis sont chargés de déterminer le montant des fonds acquis par des moyens illégaux dans le but de rendre une ordonnance du tribunal exigeant le remboursement des fonds aux victimes.En plus de se présenter dans un contexte financier, des dégorances peuvent également apparaître dans d'autres cas juridiques où quelqu'un est reconnu coupable de se livrer à des activités illégales qui ont entraîné des bénéfices.

En vertu de la loi, le dégât est un recours, pas une punition.Il est destiné à se comporter en raison de l'indemnisation des gens pour leurs pertes.Les personnes soumises à une ordonnance de défaut doivent généralement payer des intérêts en plus du retour des fonds, dans le reflet du fait que les personnes qui ont été arnaquées ou escroquées ont perdu des opportunités d'investir légitimement les fonds et de gagner des intérêts ou d'autres rendements.

en dansEn plus d'être tenu de dégorger les fonds, la partie condamnée peut également être tenue de payer une amende punitive comme une pénalité en argent civil (CMP).Le montant de l'amende varie en fonction de l'affaire et des décisions prises par un juge.La création d'amendes est conçue pour créer des conséquences claires pour les personnes qui réalisent des bénéfices illégaux, afin qu'il y ait une forte incitation à éviter une activité illégale.Dans de grands cas, un juge peut choisir de faire un exemple d'une entreprise ou d'une personne en prélevant des amendes très lourdes en plus du respect.

Le processus de détermination du montant que la partie condamnée doit rembourser est compliqué.Les entreprises et les particuliers qui réalisent des bénéfices illégaux se mettent généralement à beaucoup de mal pour cacher le montant de ces bénéfices et les masquer en légitimité.Les enquêteurs et les régulateurs doivent d'abord faire la distinction entre les bénéfices légaux et illégaux, puis retrouver la totalité des bénéfices illégaux.Les fonds sont généralement décaissés dans une fiducie gérée par une personne responsable du traitement des réclamations faites par les victimes et de la réalisation de paiements périodiques. Dans certaines régions, la loi fiscale permet aux entreprises de réclamer leur impôt sur leurs impôts, bien qu'ils ne puissent pas réclamer des amendes punitives.Il est conseillé de recevoir les conseils d'un comptable qualifié pour obtenir des informations sur la façon de signaler les dégâts et des pénalités supplémentaires sur les livres et comment les gérer à des fins fiscales.Les autorités fiscales examineront attentivement les réclamations fiscales et il est important de confirmer que les informations sont indiquées clairement et avec précision.