詐欺アナリストは何をしますか？

詐欺アナリストは疑わしい活動を調査し、詐欺の発生を防ぐために働いています。これらの個人はセキュリティの専門家であり、しばしば法執行機関と協力して詐欺を犯した犯罪者を捕まえます。このキャリアで成功するには、通常、金融システムとコンピューターシステムの両方で詳細な知識を持つ人が必要です。詐欺アナリストの一般的な職務には、現在の刑事詐欺方法とツールの調査、予防技術の開発、財務データの追跡、詐欺の可能性の特定と調査、レポートの作成が含まれます。詐欺検出はしばしば猫とマウスのゲームであるため、このキャリアの個人は、仕事を成功裏に実行するために新しいテクノロジーの最前線にとどまる必要があります。この職務の一環として、アナリストは犯罪者がコンピューターを使用してクレジットカードにアクセスしている新しい方法の研究を行うことができますたとえば、情報や銀行口座。

多くの場合、彼は詐欺防止技術も開発します。このプラクティスには通常、彼が詐欺方法とツールで取得する情報を実装し、企業が取引セキュリティを増やすのを支援するために使用されます。彼はまた、企業の現在のセキュリティツールを評価して、セキュリティの弱点を決定し、予防措置を説明することができます。

おそらく、この仕事の最も重要な部分は、財務データを追跡することです。これには通常、クレジットカードやデビットカードや現金引き出しなどの金銭的取引の監視が含まれます。基本的に、疑わしいと思われる金融交換の不規則なパターンを特定するのは、詐欺アナリストの仕事です。この実践のやや骨の折れる性質のため、分析的な心と細部への目を持っている人が必要です。

これに加えて、詐欺アナリストは識別と投資を担当します詐欺の可能性のゲーティングインスタンス。トランザクションが疑わしいまたは不規則なパターンが発生するように見えるときはいつでも、彼は問題を調べなければなりません。たとえば、銀行口座が異常に多額の金銭的取引を示している場合、アカウントの長期パターンの研究を行うことができます。彼の発見が犯罪行為を指している場合、彼は通常、さらなる調査のために法執行機関に連絡します。

さらに、詐欺アナリストは通常​​、詐欺の可能性のある各インスタンスに関するレポートを作成します。これらのレポートには、金融取引、取引日、アカウントの名前などの情報が含まれます。これにより、当局はパターンを容易に認識しやすくなり、これらのレポートはしばしば法廷で使用されます。場合によっては、証言を提供するために、詐欺アナリストも裁判所の聴聞会に出席する必要があります。