Jakie są różne rodzaje prac przeciwdziałających praniu pieniędzy?
Dla osób, które lubią badać szczegółowe informacje i badać tajemnice, kariera w zakresie prania przeciwdziałania praniu (AML) może być dobrym wyborem. W bankach i instytucjach finansowych występują miejsca pracy przeciwdziałające praniu pieniędzy. Ponadto istnieją firmy konsultingowe przeciwdziałające praniu pieniędzy, które zatrudniają doświadczonych śledczych. Niektóre tytuły pracy dla śledczych z praniem pieniędzy to urzędnik ds. Zgodności z AML, urzędnik ds. Śledczy AML i kierownik ds. Wywiadu finansowego AML.
Zasadniczo specjalistą od prania z praniem pieniędzy jest księgowym, który odbywa specjalne szkolenie w zakresie technik i regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ten specjalista przestrzega przepływu pieniędzy przez konta instytucji finansowej, wykorzystując informacje dostarczane przez wiele źródeł, w tym źródła rządowe. Jednym z zadań, które często wykonuje specjalista, jest szkolenie innego personelu, aby obserwować podejrzaną aktywność. Specjalista ds. Prania z praniem pieniędzy wykorzystuje wszystkie systemy banków, a także zewnętrzneURCES, takie jak firmy konsultantów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Niektóre prace przeciwdziałające praniu pieniędzy są wysoce wyspecjalizowane. Jednym z tych specjalistycznych miejsc pracy jest opracowanie oprogramowania i systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, które pomogą ludziom wykonywać prace przeciwdziałające praniu pieniędzy. Osoba, która poszukuje kariery w oprogramowaniu przeciwdziałającym praniu pieniędzy, zwykle potrzebuje doświadczenia i szkolenia zarówno w zakresie opracowywania oprogramowania, jak i prania z praniem
W większych korporacjach osoba może być kierownikiem działu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Często ten menedżer podróżuje do różnych obiektów i trenuje personel na miejscu. Ta osoba i inni specjaliści od prania z praniem pieniędzy często są dwujęzyczni, na przykład w języku angielskim i mandaryńskim, ponieważ bankowość staje się coraz bardziej globalną działalnością.
Ludzie, którzy mają stopień prawniczy i doświadczenie w pracy przeciwdziałaniu praniu pieniędzyczasami znajdują zatrudnienie w systemie sądowym. Osoba może zostać prokuratorem, który specjalizuje się w przepisach dotyczących prania o praniu pieniędzy lub prawnikowi, który stara się obronić ludzi przed ściganiem. Konsultowanie to kolejna kariera w systemie prawnym i ogólnie osoba nie potrzebuje stopnia prawnego, aby być konsultantem. Często konsultant potrzebuje kilkuletniego doświadczenia w pracy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Firmy konsultingowe przeciwdziałania praniu pieniędzy zatrudniają specjalistów od prania z praniem pieniędzy, aby pomóc firmom w utworzeniu planu lub systemu w zakresie wykrywania działalności w zakresie prania pieniędzy. Zwykle szkolą personel swoich klientów i szkolą menedżerów w celu monitorowania skuteczności personelu. Konsultanci zwykle mają większe doświadczenie i wyższe stopnie edukacyjne niż większość specjalistów od prania z pieniędzy. Firmy konsultingowe czasami zatrudniają specjalistów od prania z praniem pieniędzy, którzy specjalizują się w ocenie ryzyka, aby obliczyć podatność firmy.
Prawie każdy kraj ma prace przeciwdziałające praniu pieniędzy, choć niektóre liczą sięRies używają różnych nazw. Na przykład w Kanadzie amerykańska pranie przeciwdziałania praniu pieniędzy jest zwykle nazywane programem finansowym antyterrorystycznym. Każdy region lub kraj ma swoje własne przepisy i wymagania, które musi znać specjalista od prania z praniem pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych kilka przepisów, które ludzie w pracy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy muszą znać Ustawa Patriot, ustawa o tajemnicy bankowej (BSA) oraz wytyczne dotyczące prania z praniem pieniędzy USA. Inne ważne wymagania obejmują praktyczną wiedzę na temat podejrzanych wymagań dotyczących raportowania aktywności i techniki śledcze dla Know-Codeer.