Hvad er de forskellige typer anti-hvidvaskningsjob?

For mennesker, der kan lide at undersøge detaljerede oplysninger og undersøge mysterier, kan en karriere inden for hvidvaskning af penge (AML) være et godt valg. Der er anti-hvidvaskningsjob i banker og finansielle institutioner. Derudover er der konsulentfirmaer med hvidvaskning af penge, der ansætter erfarne efterforskere. Nogle af jobtitlerne til efterforskning af hvidvaskning af hvidvaskning af penge inkluderer AML Compliance Officer, AML Investigations Officer og AML Financial Intelligence Manager.

Generelt er en specialist i hvidvaskning af penge en retsmedicinsk revisor, der har særlig uddannelse i anti-hvidvaskningsteknikker og reguleringer. Denne specialist følger strømmen af ​​penge gennem den finansielle institutions konti ved hjælp af oplysninger fra mange kilder, herunder regeringskilder. En af de opgaver, som en specialist ofte udfører, er at uddanne andet personale til at se efter mistænksom aktivitet. En anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge bruger alle bankersystemer såvel som eksternt SOUrces, såsom konsulentfirmaer med hvidvaskning af penge Et af disse specialopgaver er udviklingen af ​​anti-hvidvaskningssoftware og systemer til at hjælpe folk med at udføre deres hvidvaskningsjob til hvidvaskning af penge. En person, der søger en karriere inden for hvidvaskning af hvidvaskning af penge, har typisk brug for erfaring og træning i både softwareudvikling og anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge.

I større virksomheder kan en person være manager for en anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge. Ofte rejser denne manager til forskellige faciliteter og træner personalet på stedet. Det er almindeligt, at denne person og andre anti-hvidvaskningsspecialister er tosprogede, såsom på engelsk og mandarin-kinesisk, fordi bankvirksomhed i stigende grad er blevet en global aktivitet.

Mennesker, der har en juridisk grad og erfaring i hvidvaskning af hvidvaskning af pengeFind undertiden beskæftigelse i retssystemet. En person kan blive en anklager, der er specialiseret i lov om hvidvaskning af penge og sager eller en advokat, der søger at forsvare folk mod retsforfølgning. Rådgivning er en anden karriere i retssystemet, og generelt har en person ikke brug for en juridisk grad for at være konsulent. Ofte har en konsulent brug for flere års erfaring inden for hvidvaskning af hvidvaskning af penge.

Anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge ansætter specialister mod hvidvaskning af penge til at hjælpe virksomheder med at oprette en plan eller et system til at registrere penge-forelæggende aktivitet. Normalt uddanner de deres kunders personale og uddanner ledere til at overvåge personalets effektivitet. Konsulenter har normalt mere erfaring og videregående uddannelsesgrader end de fleste specialister mod hvidvaskning af penge. Konsulentfirmaer ansætter undertiden fagfolk til hvidvaskning af penge, der specialiserer sig i risikovurdering for at beregne et virksomheds sårbarhed.

Næsten hvert land har job med hvidvaskning af penge, selvom nogle tællerRies bruger forskellige navne. I Canada kaldes for eksempel det amerikanske udtryk anti-hvidvaskning af hvidvaskning af penge normalt antiterrorfinansieringsprogram. Hver region eller land har sine egne regler og krav, som en specialist i hvidvaskning af penge, der er anti-hvidvaskning af penge, skal vide det. I USA inkluderer et par af de love, som folk i hvidvaskning af penge, der skal hvidvaskning af penge, at vide, Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) og U.S. Treasury's retningslinjer for hvidvaskning af penge. Andre vigtige krav inkluderer en arbejdskendskab til kravene til rapportering om mistænksom aktivitet og de vidende-din-kunders efterforskningsteknikker.