Hvad er de forskellige typer job mod hvidvaskning af penge?

For mennesker, der kan lide at undersøge detaljerede oplysninger og undersøge mysterier, kan en karriere inden for anti-hvidvaskning af penge (AML) være et godt valg. Der er anti-hvidvaskning af penge i banker og finansielle institutioner. Derudover er der anti-hvidvaskning af konsulentfirmaer, der ansætter erfarne efterforskere. Nogle af jobtitlerne til efterforskning af hvidvaskning af penge inkluderer AML-overholdelsesansvarlig, AML-efterforskningsansvarlig og AML-finansiel efterretningschef.

Generelt er en specialist til bekæmpelse af hvidvaskning af penge en retsmedicinsk revisor, der har særlig uddannelse i teknikker og forskrifter til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Denne specialist følger pengestrømmen gennem finansieringsinstituttets konti ved hjælp af oplysninger fra mange kilder, inklusive regeringskilder. En af de opgaver, som en specialist ofte udfører, er at uddanne andet personale til at holde øje med mistænksom aktivitet. En specialist til bekæmpelse af hvidvaskning af penge bruger alle banksystemerne såvel som eksterne kilder, såsom konsulentfirmaer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Nogle af jobbet mod hvidvaskning af penge er højt specialiserede. Et af disse specialjob er udvikling af software og systemer til hvidvaskning af penge til at hjælpe folk med at udføre deres job mod hvidvaskning af penge. En person, der søger en karriere inden for software til hvidvaskning af penge, har typisk brug for erfaring og uddannelse i både softwareudvikling og regler og teknikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

I større virksomheder kan en person være leder af en afdeling mod hvidvaskning af penge. Ofte rejser denne manager til forskellige faciliteter og træner personalet på stedet. Det er almindeligt, at denne person og andre specialister mod bekæmpelse af hvidvaskning af penge er tosprogede, såsom på engelsk og mandarin-kinesisk, fordi banker i stigende grad er blevet en global aktivitet.

Mennesker, der har en juridisk grad og har erfaring med arbejde med hvidvaskning af penge, finder undertiden beskæftigelse i retssystemet. En person kan blive en anklager, der er specialiseret i love og sager mod hvidvaskning af penge, eller en advokat, der søger at forsvare folk mod retsforfølgning. Rådgivning er en anden karriere i det juridiske system, og generelt har en person ikke brug for en juridisk grad for at være konsulent. Ofte har en konsulent brug for flere års erfaring inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Konsulentfirmaer mod hvidvaskning af penge ansætter specialister til bekæmpelse af hvidvaskning af penge til at hjælpe virksomheder med at oprette en plan eller et system til at opdage hvidvaskning af penge. Normalt uddanner de deres kunders personale og træner ledere til at overvåge medarbejdernes effektivitet. Konsulenter har normalt mere erfaring og højere uddannelsesgrader end de fleste specialister mod bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Konsulentfirmaer ansætter undertiden fagfolk til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der er specialiserede i risikovurdering for at beregne en virksomheds sårbarhed.

Næsten hvert land har anti-hvidvaskning af penge, selvom nogle lande bruger forskellige navne. F.eks. Kaldes i Canada det amerikanske udtryk til hvidvaskning af penge normalt anti-terrorist finansieringsprogram. Hver region eller land har sine egne regler og krav, som en specialist til bekæmpelse af hvidvaskning af penge har brug for at vide. I De Forenede Stater er nogle få af de love, som mennesker i arbejde med hvidvaskning af penge har brug for at kende, bl.a. Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) og US Treasury's retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Andre vigtige krav inkluderer en arbejdsmæssig viden om krav om rapportering af mistænkelige aktiviteter og efterforskningsteknikker, der kender din kunde.