¿Cuál es el acto de Martin?
La Ley Martin es una poderosa legislación en el estado de Nueva York que permite al fiscal general del estado a seguir agresivamente casos de fraude financiero. El fiscal general Eliot Spitzer ejerció la Ley Martin contra una serie de compañías financieras de alto perfil en Nueva York para tomar medidas enérgicas contra el fraude en todos los niveles de la industria financiera. Otorga un alcance extremadamente amplio de poderes y es una de las herramientas más efectivas disponibles para los abogados generales en los Estados Unidos, y ningún otro estado tenía una legislación comparable.
Los legisladores desarrollaron inicialmente la Ley Martin en 1921, y tenía una serie de debilidades que llevaron a los comentaristas que sugirieron que era demasiado débil para ser efectivo. Varias enmiendas a la legislación en los años siguientes cambiaron eso, por lo que es mucho más poderoso y también poco utilizado. Muchos fiscales generales en Nueva York rara vez, si alguna vez, usaban la Ley Martin. Eran especialmente reacios a usarlo en las potencias de Wall Street, como el Indo FinancieroPrueba juega un papel clave en la economía de Nueva York.
Según la Ley Martin, el Fiscal General puede elegir si perseguir un caso por motivos civiles o penales, y solo necesita demostrar que se produjo fraude. Incluso si una empresa o individuo no tenía la intención de cometer fraude, el caso puede ser juzgado como un caso de fraude financiero y se aplican los poderes de la Ley Martin. Esta definición amplia permite significativamente más margen de maniobra en la búsqueda de casos en los tribunales, ya que no siempre es posible demostrar que el fraude ocurrió con intención.
La Ley Martin permite una citación en cualquier persona en el estado y permite que el Fiscal General determine si los procedimientos deben ser privados o abiertos al público. También se suspenden ciertas protecciones legales para personas acusadas de delitos. Las personas no tienen derecho al asesor legal, y el derecho a la protección contra la autoinculpación es más limitado que en otros casos. Objetivos de InvesLas tigaciones pueden optar por "declarar el quinto", negándose a testificar con el argumento de que pueden incriminar a sí mismos, pero el Fiscal General puede usar esto contra ellos. También es posible utilizar la información descubierta durante la investigación para presentar cargos adicionales.
El amplio alcance de los poderes bajo esta legislación lo convierte en una herramienta poderosa y también potencialmente peligrosa. Algunos críticos de la Ley Martin creen que esta legislación es demasiado poderosa y sugiere que podría ser fácil abusar en una variedad de entornos. Esta crítica puede explicar por qué los funcionarios han sido históricamente reacios a usarla.