マーティン法とは？

マーティン法はニューヨーク州の強力な法律であり、州の検事総長が金融詐欺の事例を積極的に追求することを可能にします。 エリオット・スピッツァー司法長官は、金融業界のあらゆるレベルで不正行為を取り締まるために、ニューヨークの多数の有名な金融会社に対してマーティン法を行使したことで有名です。 それは非常に広い範囲の権限を付与し、米国の司法長官が利用できる最も効果的なツールの1つであり、同等の法律を持つ他の州はありません。

立法者は、1921年に最初にマーティン法を開発しましたが、これには多くの弱点があったため、解説者は弱すぎて効果的ではないことを示唆しました。 その後の年の法律のいくつかの改正によりそれが変わり、はるかに強力になり、ほとんど使用されなくなりました。 ニューヨークの多くの司法長官は、めったにマーティン法を使用しませんでした。 金融業界がニューヨーク経済で重要な役割を果たしているため、彼らは特にウォール街の強豪でそれを使用することに消極的でした。

マーティン法の下で、司法長官は、民事または刑事のどちらの理由で訴訟を追求するかを選択でき、詐欺が発生したことを証明するだけで十分です。 会社または個人が詐欺を犯そうとはしなかったとしても、この事件は金融詐欺事件として裁判にかけられ、マーティン法の権限が適用されます。 この広範な定義により、意図的に不正が発生したことを常に証明できるとは限らないため、法廷での訴訟を大幅に緩和することができます。

マーティン法は、州内の誰に対しても召喚状を認めており、司法長官は、訴訟を非公開にするか一般に公開するかを決定することができます。 犯罪で告発された人々に対する特定の法的保護も停止されています。 人々は弁護士に相談する権利がなく、自責から保護する権利は他の場合よりも制限されています。 調査の対象者は、「第5回」を選択することができます。これは、彼ら自身が罪を犯す可能性があるという理由で証言することを拒否しますが、司法長官はこれに対して彼らを使用できます。 調査中に明らかになった情報を使用して、追加料金を請求することもできます。

この法律の下での広範な権限により、強力なツールとなり、潜在的に危険なツールにもなります。 マーティン法の一部の批評家は、この法律は強力すぎると信じており、さまざまな状況で悪用しやすいと示唆しています。 この批判は、役人が歴史的にそれを使用することに消極的だった理由を説明するかもしれない。